加密金融服务公司MyTrade创始人承认市场操纵和欺诈共谋罪

金色财经报道，FTX创始人SBF被控电信欺诈和共谋罪，此外还被控违反竞选财务规定。美国商品期货交易委员会（CFTC）：FTX创始人SBF所承认的与他当时关于Alameda盈利能力的公开声明相矛盾。（金十）

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。（纽约时报）

金色财经报道，根据纽约南区美国检察官办公室的一份声明，OneCoin法律与合规负责人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控，此前检察官称她参与了一项导致投资者损失数十亿美元的加密金字塔计划，Dilkinska可能面临最高10年的监禁。 Dilkinska认罪几个月前， 46 岁的 OneCoin 创始人Karl Sebastian Greenwood被检察官指控欺骗 350 万投资者，并将所得资金用于建造五星级度假村、一架私人飞机和一艘游艇，被判处20年监禁。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱 罪。 Dilkinska 的判决定于2024年2月14日进行。

金色财经报道，美国证交会主席根斯勒表示，加密货币充斥着“欺诈和操纵”，我为我们处理的加密货币案件感到自豪，投资者需要了解代币的使用案例。

金色财经报道，据Lookonchain监测，美国SEC、FBI和司法部起诉Gotbit和其他加密公司涉嫌欺诈和操纵市场。 Gotbit之前声称他们出售WATER是为了将价格降低到公平的水平，然而其卖出代币比买入的多得多。

2月13日消息，美国司法部 (DOJ)于2月10日宣布，加密货币和外汇交易平台Alexandre对一项商品欺诈罪认罪，并将支付超过2.48亿美元的没收款项以及数百万美元的赔偿金（具体金额暂未确定）。Alexandre于2022年5月因在EminiFX中的角色被捕并受到指控，最初不认罪，但在2月10日改变了认罪。他将面临最高10年的监禁。关于其刑期的判决将由法官在当地时间7月12日决定， 据悉，Alexandre此前向投资者承诺在5个月内将资金翻倍，并承诺每周获得5%的回报，以此引诱投资者参与他的计划；然而Alexandre只投资了一小部分用户资金，其余的钱要么花在了自己身上（将数百万美元存入个人银行账户，并大肆购买了一辆新宝马），要么花在了与业务相关的费用上（包括租用办公室和聘请律师）。如果没有认罪协议，Alexandre将面临最高30年的监禁。（Cointelegraph）