巴西当局加强打击协助加密货币洗钱实体的力度

金色财经报道，巴西联邦警察近期开展了一项名为“Niflheim”的行动，打击通过加密货币进行的巨额洗钱活动。该行动针对三个主要组织，警方查获并冻结了约15.8亿美元资产。自2021年调查开始以来，这些组织据称已洗钱高达97亿美元，资金主要来自毒品贩运和走私。此次行动表明加密货币在非法活动中的广泛应用，引发了对全球监管的关注。

金色财经报道，荷兰财政信息与调查局（FIOD）、国家高科技犯罪单位（NHCTU）和美国特勤局联合行动，成功打击两家涉嫌洗钱的加密货币交易所，Tether积极参与并冻结大量加密货币。 调查聚焦于Cryptex和pm2btc，它们被指为犯罪活动提供将加密货币转换为法币的渠道。此次行动中，执法部门冻结了价值700万欧元的加密货币，标志着打击金融犯罪的重大胜利。 Tether首席执行官Paolo Ardoino表示，公司将继续支持全球执法，维护数字金融的安全与诚信。

金色财经报道，巴西联邦警察与联邦税务局合作，执行了一项名为Niflheim的全面行动，目标是三个不同的组织，这些组织参与了利用加密货币的大规模洗钱计划。警方在此次行动中查获并冻结了约15.8亿美元资产。 自2021年调查开始以来，这些组织据称已洗钱高达97亿美元，资金主要来自毒品贩运和走私。

金色财经报道，荷兰当局起诉Tornado Cash开发商Alexey Pertsev，声称他通过加密货币混合器帮助洗钱12亿美元。3月26日，Pertsev将在荷兰等待洗钱和其他金融犯罪相关指控的审判。

金色财经报道，英国在周四公布的最新三年经济犯罪计划表示，英国财政部和内政部计划加强对加密货币洗钱者和盗窃者的控制。该计划指出了诸如减少欺诈、减少洗钱、追回犯罪资产、打击盗贼统治和减少逃避制裁等目标。 英国预计未来犯罪分子将使用监管较少的加密货币交易所和服务，这需要各国之间采取更加协调的执法行动。金融行为监管局 (FCA) 已经在“双边基础上”与国际同行密切合作以交换信息。

金色财经报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainaanalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。 OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian E. Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。