巴西联邦警察打击97亿美元的加密货币洗钱案

金色财经报道，巴西联邦警察周四开始对六个未公开的加密货币交易所进行突击检查，调查涉及使用加密货币的逃税和洗钱行为，此外，警方下令冻结被调查者持有的约2.38亿美元资产和证券，并查封了 28 家被调查交易所持有的数量不详的虚拟数字资产。（Coindesk）

金色财经报道，巴西联邦检察官办公室和联邦警察已就涉嫌金融犯罪对 Binance 交易所展开调查。调查是在市场监管机构巴西证券交易委员会 (CVM) 举报后启动的。据报道，CVM 告诉圣保罗州总检察长，该交易所可能会继续向巴西客户提供加密货币衍生品，即使该州已向其发出停止令。 Binance对此表示，它不会对正在进行的调查发表评论，并重申不会在巴西提供衍生品，其运营符合当地监管情况，并与当局保持长期对话，以促进巴西和巴西加密货币和区块链领域的发展。

9月5日消息，澳大利亚主要执法机构澳大利亚联邦警察局（AFP）已成立新部门，专门致力于打击与加密货币相关的犯罪活动。该机构负责没收犯罪资产的官员Stefan Jerga声称，与加密货币相关的犯罪数量大幅上升。因此AFP决定成立一个专门小组。 8月，澳大利亚当局在调查一起重大洗钱案件后，在堪培拉没收价值数百万美元的加密货币和其他资产。到目前为止，AFP已经没收价值3500万美元的船只、飞机、艺术品和加密货币。（U.Today）

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）

10月17日消息，日本政府在内阁会议上通过了《外汇法》等6项法律修正案，以作为防止洗钱的措施。对加密资产交易业务的运营商，要求其确认用户姓名等信息并在运营商之间进行通知。与洗钱相关的犯罪处罚也将增加，该国将能够冻结被联合国指定为参与大规模杀伤性武器扩散的组织和个人的资产。经内阁批准的法律修正案将提交给本届国会会议。（Coinpost）

金色财经报道，币安调查团队与泰国执法部门合作，回应他们有关网络犯罪调查、起诉和资产扣押的要求。在一个值得注意的案例中，泰国皇家警察网络犯罪调查局 (CCIB) 与币安和美国国土安全调查局 (HSI) 合作，瓦解了影响泰国数千人的重大骗局背后的犯罪团伙。凭借币安和HSI的情报，CCIB逮捕了该团伙的五名主要成员，并没收了价值约100亿泰铢（2.77亿美元）的资产，其中包括豪华汽车、房屋、土地和其他高档物品。自这些事件发生以来，已有3,200多名受害者寻求赔偿。