美国SEC、FBI和DOJ联合打击四家欺诈性加密公司

7月13日消息，美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）本周举行了首届打击诈骗（Fraud Disruption）会议，以解决杀猪盘等加密骗局。此类骗局每年导致美国民众损失数十亿美元，使其成为关键的执法重点。 参与此次会议的机构包括美国联邦调查局（FBI）、社会保障局、美国财政部、美国缉毒局（DEA）、美国邮政检查局、美国特勤局、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国马萨诸塞州检察官办公室和美国 SEC。 CFTC 主席 Rostin Behnam 强调了打击这些计划的紧迫性，他说：“听到无数美国人成为全球犯罪组织的诈骗目标的故事，这是令人震惊的。”他强调了 CFTC 致力于加强针对零售欺诈的客户保护举措。 会议的重点是预防策略、欺诈的技术破坏和合作执法努力。与会者还发起了反诈骗活动，提醒美国人警惕新出现的诈骗威胁。（Bitcoin.com）

金色财经报道，美国证券交易委员会在周四发布的诉讼公告中表示，新泽西州前居民Diana Mae Fernandez进行欺诈性的加密投资和证券发行，她声称将客户资金投资于加密货币、私人和上市公司以及豪华房地产，并承诺高达63%的回报，这些资金实际被用于个人用途。该居民通过名为The Self-Made Success和Diana Mae K., LLC实体从至少20名投资者那里筹集了约364,000美元。

金色财经报道，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周五曝光了一家名为“Abritraging”的欺诈性加密交易公司，CFTC表示，其首席执行官Jeremy Rounsville声称开发了一种“高度先进”的套利机器人aBOT，可以提供自动套利交易，但aBOT从未代表投资者执行交易，从而欺骗了投资者。 CFTC专员Kristen Johnson表示，投资者可能会被吸引到此类计划中，因为“支持复杂交易策略的技术已经很容易获得。”

金色财经报道，美国联邦调查局（FBI）与虚拟货币响应小组（VCRT）、乌克兰国家警察的主要调查部门和乌克兰总检察长办公室合作，以打击违规的加密平台。当局关闭了加密货币交易所 24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com、101crypta.com、uxbtc.com、trust-exchange.org、bitcoin24.exchange、paybtc.pro 和 owl.gold 的所有服务器。

金色财经报道，Elon Musk声称，美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）出于个人和政治动机而行使监管权力，导致对他采取惩罚性行动。在SEC对他提起法律诉讼后不久，Elon Musk就强烈呼吁对该机构进行彻底改革。SEC声称，他去年10月以440亿美元收购Twitter（现为X）时，未能配合调查。SEC正在调查Musk的收购是否违反了证券法，10月5日向加州地方法院提交的一份文件试图迫使Musk遵守之前的SEC传票。 Musk表示，SEC和DOJ应该接受彻底调查。我们真正需要的是对这些机构进行全面改革，并建立一个有权对滥用监管权力谋取个人和政治利益的个人采取惩罚措施的机构。

金色财经报道，菲律宾证券交易委员会与美国证券交易委员会以及亚洲开发银行合作，打击利用加密货币实施欺诈和其他金融犯罪的犯罪分子。菲律宾 SEC 主席Emilio B. Aquino表示，此次研讨会旨在“加强菲律宾 SEC 执法人员对内幕交易、市场操纵、场外欺诈和加密货币诈骗等证券相关犯罪进行调查的能力。 除了研讨会之外，菲律宾证券交易委员会还签署了国际证监会组织关于加密货币犯罪的多边谅解备忘录。该监管机构还希望当地立法者制定符合 IOSCO 制定标准的新法律，以增强其执行权力。