币安协助印度执法局打击Fiewin游戏应用诈骗案

金色财经报道，币安调查团队与泰国执法部门合作，回应他们有关网络犯罪调查、起诉和资产扣押的要求。在一个值得注意的案例中，泰国皇家警察网络犯罪调查局 (CCIB) 与币安和美国国土安全调查局 (HSI) 合作，瓦解了影响泰国数千人的重大骗局背后的犯罪团伙。凭借币安和HSI的情报，CCIB逮捕了该团伙的五名主要成员，并没收了价值约100亿泰铢（2.77亿美元）的资产，其中包括豪华汽车、房屋、土地和其他高档物品。自这些事件发生以来，已有3,200多名受害者寻求赔偿。

金色财经报道，印度执法局 (ED) 要求加密货币交易所 Binance 冻结 150.22 个比特币，目前价值约 250万美元，作为与名为E-Nuggets的游戏应用程序有关的洗钱调查的一部分。执法局表示，此案中冻结或扣押的资产总价值现在达到 840 万美元。 金色财经此前报道，印度执法局冻结E-nuggets案相关共86个BTC。

印度执法局 (ED) 表示，作为对移动游戏应用程序E-nuggets正在进行的洗钱调查的一部分，它已冻结了44.5个比特币。当局已经在加密货币交易所Binance冻结了与同一调查有关的近86个比特币。（News Bitcoin）

金色财经报道，印度执法局（ED）周五宣布，已根据该国的《防止洗钱法》（PMLA）冻结了价值 476.4万卢比的加密货币WRX（Wazirx 的实用代币）和USDT 。ED根据2021年2月15日的FIR对Aamir Khan和其他与E-nuggets相关的人发起了洗钱调查。 金色财经此前报道，印度执法机构从游戏平台E-nuggets冻结了价值1.28亿卢比的比特币。

金色财经报道，据印度加密货币交易所WazirX发文称，执法局 (ED) 一直在对 16 家金融科技公司和即时贷款应用程序进行调查。其中一些碰巧使用了 WazirX 平台。WazirX 一直与调查人员合作，向他们提供使用 WazirX 平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件。经过深入的内部调查，WazirX 注意到，大多数被 ED 寻求信息的用户已经被 WazirX 内部认定为可疑，并在 2020-2021 年被封锁。 由于 WazirX 的积极合作和积极的反洗钱 (AML) 检查导致可疑账户被封锁，ED 已解冻 WazirX 的银行账户。WazirX 现在可以像往常一样继续其银行业务。 金色财经此前报道，8月5日，Wazirx价值800万美元的银行资产被冻结。

金色财经报道，新加坡加密货币贷方 Vauld 因印度执法局 (ED) 针对正在进行的洗钱案发布冻结令而感到愤怒。 Vauld 声称冻结令的伤害更大，因为其声称它遵守了执法部门要求提供文件和信息的传票。 遵守严格的 KYC 规定，尊重ED的要求，并正在寻求法律顾问。该公司表示，保护客户和利益相关者的资产是最重要的，它承诺在未来与ED合作。（beincrypto）