印度执法局再次冻结E-nuggets案相关的150.22个BTC

印度执法局 (ED) 表示，作为对移动游戏应用程序E-nuggets正在进行的洗钱调查的一部分，它已冻结了44.5个比特币。当局已经在加密货币交易所Binance冻结了与同一调查有关的近86个比特币。（News Bitcoin）

金色财经报道，印度执法局（ED）周五宣布，已根据该国的《防止洗钱法》（PMLA）冻结了价值 476.4万卢比的加密货币WRX（Wazirx 的实用代币）和USDT 。ED根据2021年2月15日的FIR对Aamir Khan和其他与E-nuggets相关的人发起了洗钱调查。 金色财经此前报道，印度执法机构从游戏平台E-nuggets冻结了价值1.28亿卢比的比特币。

金色财经报道，新加坡加密货币贷方 Vauld 因印度执法局 (ED) 针对正在进行的洗钱案发布冻结令而感到愤怒。 Vauld 声称冻结令的伤害更大，因为其声称它遵守了执法部门要求提供文件和信息的传票。 遵守严格的 KYC 规定，尊重ED的要求，并正在寻求法律顾问。该公司表示，保护客户和利益相关者的资产是最重要的，它承诺在未来与ED合作。（beincrypto）

8月5日消息，印度执法局对Wazirx加密货币交易所主管进行了搜查，冻结了其价值6.467亿卢比的银行资产。（金十）

7月12日消息，周一，印度执法局（ED）表示，根据《防止洗钱法》(PMLA)，已在Morris Coin加密货币诈骗案中附加1.4亿卢比的资产，所附资产包括Flywithme Mobile LLP（由Nishad K拥有的公司）的银行账户余额，以及Nishad K相关人员用犯罪所得购买的不动产。此外，附加的财产包括科钦一家医院Flywithme App银行账户的余额，以及泰米尔纳德邦52英亩的农地。 在调查过程中，已经确定Nishad K通过他的多家公司，如Long Rich Global、Long Rich Technologies和Morris Trading Solutions，诱导投资者投入存款，以推出Morris Coin加密货币。 早些时候，ED扣押了价值3.672亿卢比的动产和不动产。Stoxglobal Brokers Pvt Ltd的董事总经理Abdul Gafoor于3月24日被捕。ED已经对六名被告提出指控，涉案总额目前为5.072亿卢比。（Deccan Herald）

金色财经报道，据印度加密货币交易所WazirX发文称，执法局 (ED) 一直在对 16 家金融科技公司和即时贷款应用程序进行调查。其中一些碰巧使用了 WazirX 平台。WazirX 一直与调查人员合作，向他们提供使用 WazirX 平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件。经过深入的内部调查，WazirX 注意到，大多数被 ED 寻求信息的用户已经被 WazirX 内部认定为可疑，并在 2020-2021 年被封锁。 由于 WazirX 的积极合作和积极的反洗钱 (AML) 检查导致可疑账户被封锁，ED 已解冻 WazirX 的银行账户。WazirX 现在可以像往常一样继续其银行业务。 金色财经此前报道，8月5日，Wazirx价值800万美元的银行资产被冻结。