山东警方破获一起“投资虚拟币”诈骗案，两名犯罪嫌疑人被捕

金色财经报道，据陕西警方报道，陕西榆林靖边县公安局成功破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 4 名，涉案价值 41 万元。 2024 年 7 月 16 日，受害人王某报警称，其在网上被人以投资虚拟币的方式诈骗人民币 41 万元。接警后，刑侦大队立即对案件展开侦查。通过分析研判、走访调查，最终确定了 4 名犯罪嫌疑人身份信息和落脚点。7 月 23 日，侦查民警在河南省郑州市成功将犯罪嫌疑人翟某、李某抓获。7 月 25 日，在河南省开封市将犯罪嫌疑人王某、李某某抓获。 经查，2024 年 7 月份，受害人王某在网上与他人聊天时，被推荐在某 APP 上投资虚拟币可以赚钱，对方称知道该 APP 系统漏洞，投资稳赚不赔。在高额回报诱惑下，王某累计在某 APP 投资 41 万元。 7 月 4 日，犯罪嫌疑人翟某为赚取虚拟币变现牟利，伙同王某、李某、李某某驾车来到靖边县，以出售虚拟币的方式与王某交易，将其 41 万元现金取走，从中获利 5 万余元。 目前，犯罪嫌疑人翟某、王某、李某、李某某 4 人涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理当中。

金色财经报道，据菏泽公安官方公众号，山东菏泽市曹县公安局刑侦大队成功捣毁一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，该诈骗工作室团伙通过使用国外社交软件与外国人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外国人进行虚拟货币投资骗取钱财，涉案金额共计70余万元。目前8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

金色财经报道，据公安部网安局消息，山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案，铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人7名，冻结涉案资金3000余万元，扣押涉案手机、电脑30余台。

金色财经报道，根据伦敦警方的一份声明，在打击关闭名为iSpoof的欺诈网站后，仅在英国就有 20万名潜在受害者， 超过100人在被伦敦警察局此次“英国有史以来最大的欺诈行动”中被捕。iSpoof 允许骗子冒充巴克莱银行、桑坦德银行、汇丰银行、劳埃德银行、哈利法克斯银行、First Direct、Natwest、Nationwide 和 TSB 等银行的官员。根据警方报告，犯罪分子使用比特币支付服务费用。 苏格兰场的网络犯罪部门在包括美国和乌克兰当局在内的跨国合作下，于本周关闭了该网站。在20个月的时间里，伦敦警方声称犯罪分子赚取了近 320 万英镑（390 万美元）。 据悉，网络犯罪部门于2021年6月开始调查iSpoof，并开始追踪比特币记录。

近日，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，该案涉案金额高达2000余万元，受害人100余名。据了解，6月14日，海口琼山警方接到张某报警称其遭遇养老诈骗，被骗数百万元，琼山警方立即抽调精干警力成立专案组进行侦办。经过半个多月的缜密侦查，一伙以刘某为首，组织严密、分工明确、专门针对中老年人实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。7月8日，专案组集中收网，一举抓获刘某等9名涉案人员。经调查，犯罪嫌疑人专门以中老年人为诈骗目标，经常对其嘘寒问暖以取得信任，随后向其灌输投资虚拟货币维卡币赚钱的思想，而该虚拟货币为典型的互联网金融骗局，无论货币如何增值，一经购买便无法兑现。

金色财经报道，泰国网络警察联合电力局等部门人员近日成功破获一起涉及加密货币挖矿业务的诈骗案，取缔龙仔厝府和叻丕府两个挖矿机房，查获652台挖矿机，价值2亿泰铢（约540万美元）。该集团偷用泰国国家电力2个月，造成大约500万泰铢（约13.5万美元）的损失。 警方通过接到的线报进行深度调查，发现犯罪集团以低于市场价格的方式销售比特币矿机，并通过收取低于实际的电费和维护费来吸引投资者，让他们陷入投资加密货币挖矿业务的骗局，从而造成很大的经济损失。