台湾一对夫妻涉嫌利用虚拟货币转移洗钱不法获利被诉,涉案金额逾16亿元新台币

2024-08-27 13:24:46

8月27日消息,据人民政协网报道,中新社据台湾媒体披露,台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱,涉案金额逾16亿新台币。全案近日依洗钱等罪起诉。警方去年9月破获以广告公司为掩护的博弈机房,分析查扣证物发现,30岁李姓男子与妻子涉嫌替约7家博弈集团洗钱。一年多时间内,洗钱水房打着“高薪、轻松、免经验”的旗号,招募20岁左右的成员加入,并且分散藏匿,日常通过通讯软件联系洗钱,以制造侦查断点,并利用虚拟货币快速转移不法获利。 警方透露,目前已依涉犯“组织犯罪防制条例”及赌博等罪嫌,将李某等人移送台中地方检察署侦办,并追扣李姓夫妻名下房屋等财产,总计查扣不法获利7320余万新台币。
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