OmegaPro联​​创Andreas Szakacs因涉嫌400万美元庞氏骗局在土耳其被捕

3月23日消息，黑山内政部长 Filip Adzic 在其社交平台宣布，Terraform Labs 联创 Do Kwon 在黑山被捕。

金色财经报道，据司法部新闻稿称，居住在俄亥俄州新奥尔巴尼的27岁投资经理Rathnakishore Giri 周五因涉嫌实施加密货币投资骗局而被捕，该骗局从投资者那里筹集了至少 1000 万美元。 据称，Giri 将自己宣传为精通比特币衍生品的加密货币交易专家，从而误导了投资者。根据起诉书，吉里向投资者虚假承诺，他们向他投资的资金将获得丰厚的回报，而本金没有风险。 Giri被控五项电汇欺诈罪，如果罪名成立，每项罪名将面临最高 20 年的刑罚。

12月9日消息，国际刑警组织逮捕了Finiko投资基金的顶级人物之一Edvard Sabirov。据称，该基金从俄罗斯投资者那里诈骗了约9500万美元，并被中央银行认定“有庞氏骗局的迹象”。Edvard Sabirov在阿拉伯联合酋长国被捕，俄罗斯总检察官办公室已经要求引渡他，以面临欺诈罪的刑事指控。自11月12日以来，他一直在通缉名单上，并于11月30日被捕。据俄新社报道，本月早些时候，联合创始人Zygmunt Zygmuntovich也在阿联酋被捕，俄罗斯也在寻求引渡他。（CoinDesk）

金色财经报道，现年34岁的安全工程师Shakeeb Ahmed被指控犯有电信诈骗和洗钱罪，此前美国纽约南区检察官办公室称他诈骗了一家未具名的去中心化加密货币交易所，窃取了约900万美元的加密货币。 纽约南区联邦检察官Damian Williams在一份声明中说：我们还指控他通过区块链上的一系列复杂转账来洗钱，他在区块链上交换加密货币，通过不同的加密区块链，并使用海外加密交易所。

金色财经报道，《曼谷邮报》报道，一位名叫Fengpei Cai的中国女商人因涉嫌加密货币欺诈在泰国被捕。在泰国进行大规模诱捕行动后，泰国警方对29个地点进行了突击搜查，共查获100件物品。 泰国网络犯罪调查局 (CCIB) 局长 Pol 表示，这是一个精心策划的骗局。当局指控Cai参与跨国犯罪、计算机欺诈和洗钱活动。行动中，警方从多个与蔡某有关的地点查获了资产。

2月2日消息，韩国首尔南部地方法院负责拘捕令的部长以涉嫌贪污、渎职为由拘捕 Bithumb 实控人姜钟铉（音译），表示其有逃跑和毁灭证据的可能，此外被认为是姜某亲信的非上市相关公司代表赵某也一同被拘留。（韩联社）