一名中国女商人因涉嫌加密货币欺诈在泰国被捕

金色财经报道，TRM Labs披露已协助阿根廷执法机构逮捕了一名俄罗斯公民，据悉此人涉及一项数百万美元的洗钱行动，这名29岁的犯罪嫌疑人接受了非法行为者的加密货币利益，其中还包括黑客集团Lazarus Group，此外该嫌疑人还使用Telegram 机器人将卢布、USDT、欧元和美元兑换成阿根廷比索，警察在逮捕过程中缴获了价值超过120,000美元的加密货币，并从嫌疑人控制的财产中缴获了另外1500万美元。

金色财经报道，一名从事加密货币交易的商人，怀疑被骗去价值400万港元的泰达币，1男1女被捕，正被警方扣留调查。警方表示，受害人昨日报案指，早前透过社交平台接触到一名自称是加密货币找换店的负责人，声称可以套现泰达币。受害人昨日中午亲身去到旺角联合广场一个店铺交易，当时一名自称店员的中国籍男子，向受害人展示四叠用保鲜纸包好的1000元纸币，受害人其后将价值400万的泰特币，转到一个虚拟货币钱包之中，但店员以不同借口包括未收到上司指示作推搪，拒绝将现金交给受害人。 警方到场后发现，大部分都是印有「练功券」字眼的怀疑僞钞，合共捡到4000张怀疑僞钞，以及8张1000元港币真钞，同时捡获一部数钱机，27岁报称无业的男子以涉嫌欺骗手段取得财产和管有僞制纸币被捕。今日下午在深水埗区以涉嫌欺骗手段取得财产，拘捕一名37岁、报称时装售货员的女子，她负责租用涉案店铺。 警方表示，该找换店没有公司注册或商业登记，于两个星期前才开始租用，调查仍继续，不排除更多人被捕，呼吁市民选用口碑良好的找换店，如果涉及大量现金交易，要仔细检查钞票防僞特征。

8 月 16 日消息，据《曼谷邮报》报道，泰国警方正在追捕四名闯入巴吞他尼一座豪宅并强迫其中国籍受害者转账200万美元（约7000万泰铢）数字货币的中国籍嫌疑人。 事件发生在周三凌晨2点左右，地点位于芒区 Ban Mai 分区的一座房子。泰国警方报告称，当时屋内有六名住户——三男三女。 一名受害者被确认为 Ke Jibao，35 岁，是一名中国商人。他表示，当时他和妻子正在卧室里睡觉，四名嫌疑人戴着头套闯入他们的房子。每名嫌疑人都持有枪支和刀具。Ke 先生、他的妻子和一名女佣被绑住了手脚。Ke 先生告诉调查人员，他不知道这次持械抢劫的动机，也不清楚这伙人是如何认识他亲戚的。 警方表示，这起抢劫案计划周密，因为嫌疑人成功进入住宅区时没有使用车辆，因此无需向保安出示身份证。Pak Khlong Rangsit 警察局局长 Narong Iamrahong 上校表示，调查人员正在查看该地区其他安全摄像头的录像，以追踪嫌疑人。他还表示，受害者和邻居将被进一步询问。

金色财经报道，Mutant Ape Planet NFT系列开发者Aurelien Michel于周三晚上在纽约约翰肯尼迪机场降落后被拘留。并因涉嫌诈骗 290 万美元而被控欺诈。 根据 1 月 3 日提交的诉状，Michel 和其他未具名的被告向潜在买家推销 Mutant Ape Planet NFT，向他们承诺他们的购买将带来好处，包括“奖励、抽奖、对其他加密货币资产的独家访问权，以及对一个社区钱包，其中包含用于营销 NFT 的资金。 据当局称，项目开发商还模糊承诺为 NFT 项目获得“元宇宙土地”。当所有 NFT 都被出售后，Michel和其他未具名的被告据称将近 300 万美元的收益转移到其他钱包。 当 Mutant Ape Planet 的买家对这些交易产生怀疑时，当局称Michel以化名“James”发帖，承认在社区的 Discord 频道中作弊。美国国税局 (IRS) 的代理特别代理人 Thomas Fattorusso称，Michel通过虚假陈述等方式欺骗投资者，包括赠品、具有抵押功能的代币和商品收藏。Michel在纽约东区 (EDNY) 的的初次出庭定于周四下午。

金色财经报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACE Exchange创始人David Pan因涉嫌策划欺诈被捕。警方查获了价值至少2亿新台币（640万美元）的非法所得资产。报道称，警方还查获价值超过新台币1亿元的加密货币，使查获的资产总额超过新台币2亿元。 ACE Exchange发言人表示，虽然David Pan创办了该公司，但他已于2022年停止参与日常运营。发言人指出，ACE Exchange目前正在以证人身份配合警方调查。

金色财经报道，根据美国司法部通告，三名男子因参与复杂的银行欺诈和加密货币洗钱计划被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控参与一项计划，从银行和金融机构窃取超过1000万美元，并通过境外加密货币交易所进行洗钱。三人被指控串谋银行欺诈罪、串谋实施影响金融机构的电汇欺诈罪、串谋洗钱罪和串谋诈骗罪。根据纽约南区美国检察官办公室的说法，这些指控加在一起最高可判处82年徒刑。