宜兴破获非法获取他人钱包权限窃取虚拟货币案件，涉案金额90余万元被告人获刑11年

金色财经报道，近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元。该案还在进一步侦办中。 在案件调查中，办案民警发现一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。

金色财经报道，央视财经公布陕西榆林警方破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件，涉案投资平台叫秘密，英文名叫SECRET，平台以投资虚拟货币增值为名，诱使群众购买，该组织共发展下线66层，涉及600余人，涉案金额600余万元。警方调查梳理后发现，这个名为“秘密”的平台实际运营模式主要有三种：一是用户在平台购买的虚拟币数量越高，当日平台的奖励越多；二是用户邀请下级新成员购买平台虚拟币以后会获得相应的收益，三是通过“低买高卖”的方式在平台上买卖“虚拟币”获得收益。目前，犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。（平安榆林）

7月23日消息，据扬子晚报报道，打着“1个FIL币就可入局获得2倍收益、发展下线可得4倍团队收益”的幌子，合伙成立专门的公司，通过自主开发的App不到一年时间就吸引江苏、贵州、湖南等多个省市的会员1万余名，涉案金额4000余万元。7月20日，记者从江苏省镇江市京口区检察院了解到，经该院提起公诉，法院近日以非法吸收公众存款罪判处黎某等8人有期徒刑三年，适用三年至五年缓刑，并处罚金21万元至25万元。 办案团队经审查认为，李某、黎某等人为了推广FPM平台，设定了静态收益和动态收益，动态收益规则虽然属于传销犯罪中拉人头，以高额回报为诱饵，不断发展下线人员的模式，但经鉴定和审计发现，黎某等人将吸收到的FIL币大量用于与矿机商合作质押“挖矿”，而且截止案发，黎某等人投入的FIL币仍在持续“挖矿”产生收益，并没有转移资金的行为。据此，不具有骗取财物的主观故意，应认定为“非法吸收公众存款罪”。审查起诉期间，检察机关认真落实宽严相济刑事政策，加强释法说理，促使8名犯罪嫌疑人自愿认罪认罚。近日，法院全部采纳了检察机关的全部意见和量刑建议，并作出前述判决。

金色财经报道，贵州省遵义市公安局红花岗公安分局锋芒直指电信网络等新型违法犯罪。近日，省市区公安机关上下联动，成功摧毁一采用虚拟货币U币交易洗钱集团，抓获犯罪嫌疑人20人，扣押作案手机118部，作案电脑3台、银行卡32张，涉案金额高达3800余万元。

8月30日消息，据法治日报报道，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，犯罪嫌疑人通过引导中老年人投资虚拟货币“维卡币”盈利，涉案金额高达2000余万元，受害人100余名，目前案件正在进一步侦办中。

金色财经报道，据上观新闻披露，江苏泰州一干部被控组织、领导传销活动，涉案金额达3700多万元，此前一审判决因犯组织、领导传销活动罪该干部获刑4年6个月并处罚金30万元。据悉江苏省泰州泰兴市干部赵某参与的MBI集团以投资理财为名，要求参加者每次缴纳一定金额的费用，购买该集团相关平台发行的虚拟货币“易物币”（M币），经鉴定赵某发展下线人数达2 层476人。在二审庭审中，公诉机关认为一审法院的事实认定和刑期并没有错误，建议维持原判，此案二审庭审后并未当庭宣判。 据中国长安网、中国法院网等此前报道，MBI国际集团旗下MFC网络平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳人民币700元至245000元不等的费用购买其发行的虚拟货币“易物币”（M币）获得会员资格。中国长安网报道称，2012年以来“MFC”在我国31个省、自治区、直辖市发展会员1000余万人，平台内资金流水达1000多亿元人民币。经公安部研判，该平台涉嫌传销，多家法院在披露相关案情时，都将其定义为新型网络传销。