爱尔兰警方逮捕3名暗网洗钱犯罪嫌疑人，缴获加密货币价值710万美元

9月21日消息，韩国全北地方警察厅以涉嫌违反《外汇交易法》为由逮捕了25人，其中包括一家外汇经销商和一名越南籍嫌犯。据悉该团伙在去年1-12月期间，利用比特币等虚拟资产将价值1000亿韩元(合7170万美元)的越南货币兑换成韩元，以牟取暴利。

8月16日消息，以色列当地警方和税务局在一份联合声明中表示，三名嫌疑人在以色列被捕，因涉嫌使用加密货币洗钱数千万谢克尔（以色列货币）。据称，多名犯罪嫌疑人有组织、有系统地从国外和以色列洗钱，其中一些来自国外犯罪，在各种平台上使用数字货币，目的是混淆和掩饰犯罪嫌疑人的身份。 调查的重点是怀疑从以色列对法国国库进行的大规模欺诈（非法资金来自法国 COVID-19 救济资金），以及数百万欧元的盗窃以及通过将资金转换为加密货币来洗钱。还怀疑嫌疑人从加密货币活动中获得的利润对以色列税务机关隐瞒，并且实施了各种税收违法行为，累计金额达数千万新谢克尔。

金色财经报道，马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第 4(1) 条被拘留。

9月7日消息，韩国庆北国家警察厅对参与毒品计划的86人提出指控。在这86人中，其中4人被正式逮捕，这4名相关人员于2021年5 月在Telegram建立了一个毒品市场。产品包括甲基苯丙胺和合成大麻。出于匿名的目的，这些毒品是提供比特币支付，使用加密货币作为支付方式表现出韩国加密货币行业滥用率的增长。

8月16日消息，新加坡警方日前在全国范围内同时进行突击搜查，逮捕了10名涉嫌洗钱和伪造文件的外国人（多数为中国人与柬埔寨人）。另有12人协助调查，8人正在被通缉。 警方此次行动查获的资产总价值约10亿新元，包括超过1.15亿现金，房产、汽车、电子设备、珠宝以及11份载有虚拟资产信息的文件等。相关银行账户资金也被冻结。 这10名非新加坡公民或永久居民涉嫌利用伪造文件为境外犯罪团伙洗钱。他们将面临包括洗钱、伪造文件等多项指控。新加坡警方表示，将继续调查，不排除后续押金更多资产和账户。

1月24日消息，据欧洲刑警官方消息，在对Bitzlato的执法行动中，目前已有5人被捕（1人在塞浦路斯，3人在西班牙，1人在美国)，1人在葡萄牙接受调查。Bitzlato主要管理员在美国被捕，首席执行官、财务总监和营销总监在西班牙被捕。价值约1800万欧元的加密货币钱包被缴获，100多个其它加密交易所的1账户被冻结，金额5000万欧元。据此前消息，美国司法部表示将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动，其创始人和大股东阿纳托利·莱科迪莫夫(Anatoly Legkodymov)在迈阿密被捕，原因是他涉嫌经营洗钱业务，违反了美国的监管保障措施，包括反洗钱要求。Bitzlato是一家在香港注册并在全球运营的加密货币交易所。Bitzlato对用户的身份认证要求很低，并明确表示“既不需要自拍，也不需要护照”。