通过加密资产洗钱现在韩国警方逮捕25人

9月23日消息，韩国全罗北道警察厅安全调查科召开说明会称，以违反外汇交易法为由逮捕了25名嫌疑人，这些嫌疑人使用加密货币进行非法外汇交易，交易价值高达1000亿美元，约合7100万美元。（News1）

金色财经报道，加密KOL@coinotag发推特表示，FTX前CEO SBF已被巴哈马警方逮捕。

2月2日消息，西班牙警方周四表示，他们逮捕了加密货币平台Bitzlato的首席执行官、销售主管和营销总监，原因是该公司涉嫌参与洗钱活动。警方的行动还包括在法国、葡萄牙、塞浦路斯和美国同时进行突击搜查。总共有6人被捕，均为俄罗斯和乌克兰国民，法国警方停用并没收了用于托管加密货币平台的技术。 此前消息，美国司法部对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动。

9月7日消息，韩国庆北国家警察厅对参与毒品计划的86人提出指控。在这86人中，其中4人被正式逮捕，这4名相关人员于2021年5 月在Telegram建立了一个毒品市场。产品包括甲基苯丙胺和合成大麻。出于匿名的目的，这些毒品是提供比特币支付，使用加密货币作为支付方式表现出韩国加密货币行业滥用率的增长。

10月14日消息，韩国最大的五家加密货币交易所Upbit、Bithumb、Korbit、Coinone、Gopax已与该国警察部队签署“打击加密货币犯罪”谅解备忘录，将合作打击加密洗钱者和加密诈骗者。 据悉，这些交易所已同意配合警方调查“与虚拟资产有关的犯罪”，并“防止对投资者造成损害”。（Cryptonews）

金色财经报道，印度马哈拉施特拉邦警方逮捕了两个人，他们涉嫌经营一个加密货币骗局，据悉骗取1400多名投资者，金额在600万至1200万美元之间。 塔那警察局经济犯罪部门（EOW）表示，在对孟买地区的两个地区塔那和波瓦伊进行突袭后，这些人于8月10日被捕。 经济犯罪部门将主谋Kumar和Patil羁押至8月20日进行审讯。此后，这两人一直在监狱中。（CoinDesk）