韩国警方与五家加密交易所合作打击加密货币相关犯罪

2月16日消息，为了打击与虚拟资产（加密货币）相关的非法外汇交易，韩国关税厅决定促进与中国香港海关当局交流外汇犯罪信息。韩国关税厅厅长尹泰植于昨日在香港与香港海关关长何珮珊举行了双边会谈，并就这些计划进行了讨论。 目前，韩国关税厅认为，目前正在调查的涉嫌非法外汇交易资金中，有60%以上流向了位于香港的企业。据此，双方海关当局还决定推动签署打击外汇犯罪合作谅解备忘录，以交换有关外汇非法交易的信息。（韩联社）

11月11日消息，俄罗斯联邦总检察长Igor Krasnov和土耳其司法部长Bekir Bozdag在土耳其首都会晤，并签署了两国之间为期两年的合作计划。双方计划协调努力的领域之一是打击网络犯罪，包括涉及刑事使用加密货币和其他虚拟资产的案件。

金色财经报道，韩国警察厅将组建专门应对网络犯罪平台的新警方机构，开发整治暗网、虚拟货币、分布式拒绝服务攻击（DDOS）的策略和技术手段。 该机构由IT专业的一名调查官和多名警官组成，调查官从科学技术研究院合办的信息技术集中教育课程学员中择优选拔，警官都曾供职于民间信息安全企业。此外，新机构将与美国联邦调查局（FBI）、韩国互联网振兴院等国内外网安机构建立合作关系。

金色财经报道，英国在周四公布的最新三年经济犯罪计划表示，英国财政部和内政部计划加强对加密货币洗钱者和盗窃者的控制。该计划指出了诸如减少欺诈、减少洗钱、追回犯罪资产、打击盗贼统治和减少逃避制裁等目标。 英国预计未来犯罪分子将使用监管较少的加密货币交易所和服务，这需要各国之间采取更加协调的执法行动。金融行为监管局 (FCA) 已经在“双边基础上”与国际同行密切合作以交换信息。

金色财经报道，美国司法部（DOJ）已经组建了一个检察官网络，以加强其在加密货币相关犯罪方面的工作。据官员们说，司法部已经从全国各地招募了150多名检察官参与这项工作。这个新团队被称为数字资产协调人网络。该网络的目标是为美国律师事务所分配有关加密案件所带来的困难技术和法律挑战的主题专业知识，该网络的成立紧随拜登政府宣布与加密货币有关的法规框架之后。

9月6日消息，欧洲刑警组织发言人在第六届全球犯罪金融和加密货币会议上表示，加密货币的使用正在“扩展到几乎每个国家和部门”，促进新的犯罪形式。使用加密货币的非法活动的例子包括毒品走私、体育比赛中的假球以及大规模杀伤性武器的制造、获取、拥有和出口的融资。此外，越来越多的专业洗钱者利用数字资产提供的选择来清洗来自物理和网络犯罪的收益。 然而，谈到大多数区块链网络的匿名性质以及在一定程度上跟踪加密货币交易的能力，发言者还同意“这些独特的特征‘提供了前所未有的机会’来调查有组织犯罪和洗钱网络，并最终追回被盗资金。专家们表示，打击有组织犯罪还需要“正确的工具、能力和合作”。