威斯康星州推出追踪系统打击加密货币欺诈和投资诈骗

金色财经报道，咨询巨头毕马威的加拿大分公司正在与区块链分析公司Chainalysis合作，帮助企业应对数字资产领域日益增长的欺诈和犯罪活动威胁。根据周三的一份声明，毕马威将致力于通过合作伙伴关系为其客户提供先进的区块链监控、支持、治理和风险管理，以便公司能够遵守不断发展的加密货币法规并推进其反洗钱合规计划。

9月26日消息，DefiLlama 宣布推出开源投资组合追踪工具 LlamaFolio。LlamaFolio 称该工具不存储任何与用户相关的信息，仅存储链上已公开的信息。

金色财经报道，根据一封发给客户的电子邮件，银行巨头大通银行将从 10 月 16 日起禁止为英国客户提供与加密货币相关的支付。 大通银行表示，其禁止加密支付是因为“欺诈者越来越多地利用加密资产从人们那里窃取大笔资金”——此前实施类似限制的其他英国银行也引用了这一原因。

7月31日消息，Web3身份和声誉公司思域（Civic）推出了一款新工具——独特性验证和一个名为Civic.me的平台，旨在打击机器人、诈骗和rug pull。 Civic首席产品官JP Bedoya在洛杉矶的NFT Expoverse上表示：“独特性验证是我们为企业提供的一套产品，被称为Civic Pass。简而言之，它是一种发放到消费者钱包中的代币，不可转让，也不能通过浏览器直接看到，然后通过某种形式的验证进行核查。” 根据Civic的说法，独特性验证是一项服务，旨在通过限制账户用于NFT发行的钱包数量，防止机器人不公平地利用这一过程。每个用户只能使用一个钱包，目的是防止机器人积累大量发行的NFT。 此外，Civic.me允许用户在该区块链上的一个地方管理他们的在线身份、NFT、钱包地址和声誉。（Decrypt）

金色财经报道，韩国一伙从150多名受害者处诈骗约160亿韩元（约1196万美元）犯罪团伙被警方逮捕。为避开警方追踪，这些人进行了面部轮廓手术等整形手术，戴上假发。 2021年11月至2022年6月，首尔地方警察厅都市搜查部金融犯罪调查组欺骗了158名受害者，并从受害者那收取了约160亿韩元，其中挪用约45亿韩元的团伙领导人A某因涉嫌欺诈、违反准收据法和违反电子法而被捕。 A某动用了多种逃跑手段。他进行价值约2100万韩元的双眼皮、鼻子、面部轮廓手术，戴上假发。A某还借助熟人的帮助频繁更换住处，使用假手机和假银行账户。警方从A某被捕的藏身处查获并没收了1亿韩元，并在起诉前收缴A某等人的13亿韩元资产。

金色财经报道，英国将禁止销售包括保险和加密货币在内的金融产品的推销电话，以打击欺诈行为，这种欺诈行为每年给英国造成约 70 亿英镑（约 87 亿美元）的损失。在其新的反欺诈策略中，英国承诺提供 400 个新工作岗位，以更新其以情报为主导的警务方式。政府将于电信监管机构 Ofcom 合作，使用新技术来破坏电话号码「欺骗」，欺诈者无法合法冒充合法的英国电话号码。