大通银行以欺诈和诈骗为由阻止英国客户进行加密货币支付

金色财经报道，汇丰银行澳大利亚分行已通知客户，该行已于7月24日起开始阻止向加密货币交易所付款。该银行表示，采取这一行动的原因是诈骗行为。在 7月24日发给客户的电子邮件中，汇丰澳大利亚解释了其“新的安全措施”。该银行表示：“从2024年7月24日起，汇丰将阻止从我们有理由相信正在向加密货币交易所进行的银行账户和信用卡付款，以保护您的安全。”该电子邮件还建议客户寻找其他方式向这些交易所付款。

7月17日消息，澳大利亚国民银行（NAB）因担心诈骗风险而已阻止客户向高风险加密货币交易所支付2.7亿美元款项。NAB数据显示，当客户在应用程序内收到实时付款提示时，12%的付款被放弃，平均每天约29万美元。NAB表示，在最近30天内，向澳大利亚金融犯罪交易所报告的诈骗资金中，近50%与加密货币有关。

金色财经报道，罗德尼·伯顿绰号为“比特币罗德尼”将继续被拘留，等待审判，罪名是策划了一起价值数十亿美元的加密货币欺诈案。伯顿于 1 月在迈阿密国际机场被捕，面临密谋经营无牌汇款业务和实际经营此类业务的指控。美国地区法官理查德·贝内特周二拒绝了伯顿的保释请求，称他有重大潜逃风险。上个月，伯顿要求在严格的高强度监督下获释，但检察官认为他深度参与了庞氏骗局。他们提供了一段电话录音的证据，在电话交谈中，伯顿据称讨论了搬到迪拜继续从事加密货币活动的计划，尽管他意识到这可能会对他人造成伤害。起诉书详细列出了多起非法金融交易。贝内特法官强调了涉嫌 20 亿美元欺诈案的严重性，以及伯顿之前因密谋分销可卡因而被定罪，这进一步证实了拒绝保释的决定。审判日期尚未确定。

金色财经报道，万事达卡表示，它与监管技术平台Feedzai合作，以改善对加密货币欺诈的监控和阻止。Feedzai将与万事达卡的CipherTrace Armade平台集成，该平台用于帮助银行监控6,000多个加密货币交易所的交易是否存在欺诈行为。此举标志着万事达卡向加密领域做出的推动，具体来说，是努力清除欺诈和诈骗领域。

金色财经报道，英国比特币政策组织（Bitcoin Policy UK）敦促英国政府审查大通银行拒绝所有加密货币支付的政策。该加密货币倡导组织写道，我们写这封信是为了表达我们对大通银行最近决定拒绝客户支付加密货币资产相关款项的深切关注，当然，英国成为加密资产中心是英国政府的既定政策，但很难将这一政策目标与这家受英国监管的银行的行为相提并论。 该加密货币倡导组织指出，在英国，购买、拥有和出售加密货币资产都是合法的活动，大多数提供加密货币资产服务的交易所本身都受到监管。

金色财经报道，芝加哥加密货币资本公司及其三名人员被SEC指控通过提供未注册的加密资产证券欺诈投资者。该加密货币经纪商的老板Brian Amoah和前销售员Darcas Oliver Young以及Elbert "Al" Elliott涉嫌通过提供未注册的Beaxy代币（BXY）来发挥非法经纪商的作用，帮助他们在2018年8月至2019年11月期间从100名没有经验的投资者那里筹集150万美元。 BXY是由已倒闭的加密货币交易所Beaxy发行的，据称该交易所在2018年8月与芝加哥加密货币资本达成协议，出售这些代币。但美国证券交易委员会表示，BXY没有在委员会注册，也没有满足豁免标准。此外，所涉各方都不是合格的经纪人。