新加坡恐怖主义威胁评估报告：恐怖组织首选仍是现金而非加密货币

11月27日消息，根据对七位金融犯罪专家和区块链调查专家的采访，发现Tron在以色列、美国等国家指定的恐怖组织相关的加密货币传输平台中超越了比特币。区块链分析公司Merkle Science首席执行官Mriganka Pattnaik表示，以前是比特币，现在我们的数据显示这些恐怖组织越来越青睐Tron。Tron交易时间更快、费用较低以及有稳定性。 此外，负责此类查获的以色列国家反恐融资局(NBCTF)在2021年7月至2023年10月期间冻结了143个Tron钱包，它认为这些钱包与指定的恐怖组织有关或用于严重的恐怖犯罪。

金色财经报道，在哈马斯最近对以色列发动袭击之后，Chainalysis认为，分析恐怖主义相关资金的数量和流动有两个关键组成部分：量化恐怖组织直接掌握的资金，并确定促进与恐怖融资相关的资金流动的服务提供商。 Chainalysis表示，我们看到最近与以色列袭击有关的估计，其中似乎包括流向某些服务提供商的所有资金，这些服务提供商收到了一些与恐怖主义融资相关的资金。句话说，这些总额包括与恐怖主义融资没有明确关系的资金，在未经训练的人看来，价值8200万美元的加密货币可能是为恐怖融资筹集的，但更有可能的是，这些资金的一小部分是用于恐怖活动，而通过可疑服务提供商处理的大部分资金都是无关的。该公司估计，在其锁定的 8,200 万美元中，价值约45万美元的资金是从“与恐怖分子有关的钱包”转移的。

金色财经报道，加密托管技术提供商Fireblocks推出新的威胁检测和智能合约评估工具，现在可通过Wallet Connect、Fireblocks的浏览器插件和MetaMask Institutional检查40多个区块链上的去中心化应用程序。该解决方案通过识别模仿URL、有害javascript元素和可疑注册商等恶意模式来查找可疑智能合约、网络钓鱼网站和受感染的dApp，帮助机构DeFi用户避免可疑的智能合约、钓鱼网站和受损的dApp。

金色财经报道，《联合早报》中文版12月16日报道，数据显示，新加坡是第九大加密货币欺诈目标市场，自2011年以来共发生四次黑客攻击和漏洞，损失高达1460万美元（约1969万新元）。加密货币新闻网站CoinJournal整理自2011年以来的加密违规和欺诈数据显示，美国、英国和韩国是最常遭遇加密欺诈的三个目标市场。 美国自2011年以来，发生了13起黑客攻击和入侵事件。英国共发生11起，其中损失最大的一次是在2017年11月，当时因合约漏洞问题，一名用户价值1亿5500万美元的以太币（ETH）被锁定。韩国共发生八起，不过韩国自2019年11月以来未再遭遇黑客攻击。 另外，犯罪分子通常利用去中心化金融（DeFi）平台中的安全漏洞来窃取加密货币。这一类型的攻击自2011年起共发生167次，损失近400万美元，仅2022年就发生了80起DeFi漏洞攻击事件。

金色财经报道，新加坡政府披露了过去三年警方收到的与加密货币诈骗有关的报告数量。在上周发表的关于新加坡加密货币诈骗的议会问题的书面答复中，新加坡内政部长兼法律部长K. Shanmugam称：2019年，警方收到了125起与加密货币诈骗有关的举报。这在2020年增加到397 人，到2021年增加到631人。绝大多数加密货币诈骗都是由新加坡境外的诈骗者实施的。因此，新加坡的执法机构能做的事情是有限度的。我们解决这些案件的能力将取决于海外执法机构的合作水平，以及他们追踪这些骗子的能力。尽管如此，我们还是加大了调查力度。

金色财经报道，根据毕马威 2022 年下半年金融科技脉搏报告，尽管加密货币或区块链是 2022 年新加坡金融科技投资的首要领域，但该领域在全球范围内放缓。在新加坡，与加密货币相关的资金从 2021 年的 15 亿美元下降到 2022 年的 12 亿美元，下降了 21%。在全球范围内，对该领域的投资从 2021 年的 300 亿美元下降到 2022 年的 231 亿美元。毕马威 (KPMG) 预测，到 2023 年，对以加密货币为重点的公司的投资可能会保持非常缓慢，并且投资可能会转向对加密货币活动具有更强大监管框架的司法管辖区。