Chainalysis:一些报告可能高估了加密货币在恐怖主义融资中的作用

2023-10-19 09:57:41

金色财经报道,在哈马斯最近对以色列发动袭击之后,Chainalysis认为,分析恐怖主义相关资金的数量和流动有两个关键组成部分:量化恐怖组织直接掌握的资金,并确定促进与恐怖融资相关的资金流动的服务提供商。 Chainalysis表示,我们看到最近与以色列袭击有关的估计,其中似乎包括流向某些服务提供商的所有资金,这些服务提供商收到了一些与恐怖主义融资相关的资金。句话说,这些总额包括与恐怖主义融资没有明确关系的资金,在未经训练的人看来,价值8200万美元的加密货币可能是为恐怖融资筹集的,但更有可能的是,这些资金的一小部分是用于恐怖活动,而通过可疑服务提供商处理的大部分资金都是无关的。该公司估计,在其锁定的 8,200 万美元中,价值约45万美元的资金是从“与恐怖分子有关的钱包”转移的。
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