尼日利亚警方逮捕加密亿万富翁Linus Williams

7月20日消息，尼日利亚加密货币名人 Linus Williams，也被称为 Blord，在被警方拘留三天后获得保释。 这位在加密货币社区拥有大量追随者的金融科技 CEO 因涉嫌与其公司有关的加密货币欺诈和恐怖主义融资而被尼日利亚警察局的网络犯罪部门拘留。 据当地媒体报道，这位 26 岁的企业家于周五获释。

金色财经报道，尼日利亚警察部队（NPF）表示已逮捕一名政治家——Wilfred Bonse大使，他涉嫌从Patricia Technologies的加密钱包中盗窃超过246,153美元（2亿奈拉）。 警察公共关系主任ACP Olumuyiwa Adejobi在周五发表的一份声明中披露了这一消息。据报道，Bonse协助黑客从被盗资金中洗钱61,538美元（5000万奈拉）。 NPF发言人在声明中表示，Wilfred Bonse大使因盗窃，转换加密货币钱包以及未经授权从Patricia Technologies Limited转移资金而被捕。

金色财经报道，乌克兰国家警察突袭了一个诈骗电话中心网络，该网络承诺虚假加密货币投资，诈骗了乌克兰、摩尔多瓦、哈萨克斯坦和欧盟的受害者。行动中，警方拘留了14名嫌疑人，查获12辆豪华汽车、136台计算机设备、951张SIM卡和64,500美元的资金。诈骗者冒充证券交易所员工，通过心理技巧劝说受害者投资加密货币，并将资金转移到犯罪组织控制的数字钱包和银行卡上。警方称，该网络的一名组织者与绰号“Khmyelo”的“盗贼大佬”有关联。

9月21日消息，韩国全北地方警察厅以涉嫌违反《外汇交易法》为由逮捕了25人，其中包括一家外汇经销商和一名越南籍嫌犯。据悉该团伙在去年1-12月期间，利用比特币等虚拟资产将价值1000亿韩元(合7170万美元)的越南货币兑换成韩元，以牟取暴利。

金色财经报道，印度当局因涉嫌大规模加密货币欺诈逮捕8人，其中包括4名警察，涉嫌金额已飙升至3亿美元。这一欺诈计划最初于9月下旬曝光，这一欺诈计划最初于9月下旬曝光，涉及数千人受骗，其中包括政府官员和警察人员。

2月2日消息，西班牙警方周四表示，他们逮捕了加密货币平台Bitzlato的首席执行官、销售主管和营销总监，原因是该公司涉嫌参与洗钱活动。警方的行动还包括在法国、葡萄牙、塞浦路斯和美国同时进行突击搜查。总共有6人被捕，均为俄罗斯和乌克兰国民，法国警方停用并没收了用于托管加密货币平台的技术。 此前消息，美国司法部对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动。