一“换U”OTC商因非法经营罪被判三年，并处罚金500万元

10月19日消息，由林某、陈某等五人组成的团伙出资找人搭建虚假的跑分网站，并在网站链接中植入购买的木马病毒，之后利用聊天软件引诱受害者点击链接，进而远程操控电脑盗取虚拟货币。五人共盗得价值1.8万元的USDT币3000枚。2022年3月，五人被公安机关抓获，后公诉机关将五人诉至法院。 广州海珠法院判决，五名被告人因非法获取计算机信息罪被判处有期徒刑6个月到2年不等，以及3000元至12000元不等的罚金。该判决现已生效。

3月21日消息，据彭博社报道，英国女子因在 2017 年至 2022 年期间帮助一名中国逃犯 Yadi Zhang 进行比特币洗钱而被判有罪，Yadi Zhang 被指控策划了一起近 60 亿美元的投资诈骗案。陪审团认定该名女子的一项洗钱罪名成立，但未能就另外两项指控做出裁决。一名检方律师昨日在法庭上表示，皇家检察署不会要求对这两项未决指控进行重审。此前，Yadi Zhang 通过在中国的七个办事处管理的十种投资工具，骗取了中国约 13 万名投资者的资金。

5月4日消息，OpenSea 前产品经理 Nathaniel Chastain 被判犯有欺诈和洗钱罪，罪名是利用其主页上将展示哪些资产的内幕信息来交易 NFT，以非法获利超过 5 万美元。（路透社）

2月9日消息，韩国首尔中央地方法院在一审中对该国QRC银行首席执行官高某以欺诈等罪名判处10年有期徒刑，与高某一起被起诉的QRC银行两名合作者分别被判处有期徒刑5年和有期徒刑3年。根据双重处罚规定，QRC Bank Corporation、QRC Korea、World Chain Co., Ltd.被处以1000万韩元的罚款，并移交审判。 据悉，高某于2021年9月份被捕，被控通过欺骗投资者QRC Bank是一家综合金融平台业务，可以进行法定货币和虚拟货币的汇款、兑换和支付，从而骗取投资者2000亿韩元（约合1.59亿美元），受此影响的投资者人数估计为5,400人。

1月13日消息，韩国冒牌加密货币交易所V Global首席执行官在最高法院裁定其犯有欺诈罪后，将服刑25年。该交易所从约5万名客户那里骗取总计23亿美元。 韩国最高法院驳回V Global交易所首席执行官Lee的上诉，维持高等法院的有罪判决。一起被起诉的三名高管各被判处4至14年有期徒刑。（Cryptonews）

金色财经报道，发行加密货币 "Instagram Coin"的Instagram Pay公司负责人在二审中因诈骗罪被判处罚金。据法律界人士23日透露，韩国首尔中央地方法院刑事案件8-1庭对涉嫌诈骗的58岁的裴某判处了1000万韩元的罚金，与一审相同。裴某被指控于2018年5月在首尔江南区一家咖啡馆欺骗一名受害人，声称自己开发了 “世界上第一种可以用二维码支付的加密货币"。 据称，他敦促受害者进行投资，称该币计划于同年10月上市。裴某共从受害人处获得 4200 万韩元（约合人民币 1400 万元）现金和价值 2800 万韩元的加密货币，但调查显示，他并没有开发该币所需的人力，也没有确保资金的计划。