英国女子因帮助一名中国逃犯进行比特币洗钱而被判有罪

金色财经报道，此前被判一项洗钱罪名成立的华裔英籍女子温简（Jian Wen音译）在当天被英国萨瑟克刑事法院判处6年8个月监禁。伦敦萨瑟克刑事法庭认定温简在2017年10月-2022年1月期间的一项洗钱罪名成立，涉及150枚比特币。主审法官Sally Ann Hales原定于5月10日宣布量刑决定，但因事务安排繁忙推迟至半个月之后。她在最新的判决书中写道，温简参与了一宗复杂且涉及重大计划的犯罪行为。温简方面表示将对该判决提起上诉。

5月29日消息，加密货币交易所 BKEX 发布公告称，因近期平台用户资金涉嫌“洗钱”，BKEX 目前正在配合警方取证并暂停提币。

金色财经报道，Coinbase 旗下的英国子公司 CB Payments Limited（CBPL）因对反洗钱控制不力，被英国金融行为监管局罚款 450 万美元。 CBPL 是一家受监管的电子货币机构 (EMI)，作为英国客户在 Coinbase 集团实体之间交易加密资产的门户。2020年末，在英国金融行为监管局发出警告后，该公司同意加强反洗钱控制措施，并且不再接受英国的高风险客户。然而，该金融监管机构声称，CBPL 随后在两年的时间内向大约 13,000 名“高风险”客户提供电子货币服务，从其中 31% 的客户那里获得了约 2490 万美元。 据悉，这是英国金融行为监管局首次根据 2011 年《电子货币条例》对加密货币相关企业采取执法行动。该条例通常旨在规范从事数字支付服务业务的小型企业。

金色财经报道，英国财政部长Jeremy Hunt周三在财政部委员会会议上表示，政府不相信会有对皇家造币厂发行的NFT的需求。最初，皇家铸币厂于 2022 年 4 月受时任财政部长、现任总理 Rishi Sunak 的委托创建 NFT。然而，政府周一宣布，它决定放弃这个备受期待的项目。 Hunt称，我认为这是一个需求问题，我们一直希望在新技术方面处于英国的前沿，但自那时以来世界发生了巨大变化，我们不相信需求会以同样的方式出现。

金色财经报道，据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。 该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在等待宣判。

5月4日消息，OpenSea 前产品经理 Nathaniel Chastain 被判犯有欺诈和洗钱罪，罪名是利用其主页上将展示哪些资产的内幕信息来交易 NFT，以非法获利超过 5 万美元。（路透社）