Chainalysis：传统洗钱者开始利用加密网络创建“大规模洗钱基础设施”

金色财经报道，根据Chainalysis的一份报告，朝鲜黑客正在转向俄罗斯加密货币交易所来洗钱。这家链上分析公司表示，朝鲜黑客最近将去年Horizo​​n 桥黑客攻击中价值超过2100万美元的加密货币转移到一家以促进非法资金流动而闻名的俄罗斯交易所。 该报告表示，自2021年以来，朝鲜黑客一直在利用俄罗斯交易所进行洗钱活动。文章称，“鉴于俄罗斯对国际执法的不合作态度”，这一事态发展对国际当局构成了挑战。Chainalysis估计，自2016年以来，朝鲜组织已盗窃了总计35.4亿美元的加密货币。

金色财经报道，据联合国周一发布的报告称，朝鲜黑客正在利用东南亚的诈骗犯和毒贩的地下银行网络洗钱，东南亚的赌场以及加密货币交易所正成为有组织犯罪的主要洗钱场所。 据联合国毒品和犯罪问题办公室（the United Nations Office of Drugs and Crime, UNODC）称，包括朝鲜拉扎罗斯集团（Lazarus Group）在内的黑客在湄公河地区（包括缅甸、泰国、老挝和柬埔寨）多次进行此类洗钱活动，但具体情况并未说明。 报告列举了菲律宾有营业执照的赌场和博彩中介（junket operators）的案例，它们曾帮助洗掉了孟加拉国中央银行在2016年遭受网络攻击中被盗取的约8100万美元的赃款，而那次网络攻击被认为是拉扎罗斯集团所为。 朝鲜黑客窃取的资金是平壤及其武器计划的重要资金来源。

金色财经报道，据MistTrack监测，Multisig Exploit黑客攻击是ETH历史上的第一次黑客攻击，其中超过15万个ETH被盗，当时价值约3000万美元（早在2017年7月）。今天它的价值接近4.5亿美元，涉及的0xb37647开头地址目前仍然有超过8万枚ETH。该地址总共向7个不同的地址发送了约7万枚ETH，每个地址有1万枚ETH。在过去的几个月里，这些不同的地址一直在慢慢地洗钱。其中一个0x5167052开头地址最近又开始活跃。

金色财经报道，据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚取巨额资金。此外，报道称，中国也对使用加密货币的犯罪行为做出了强烈反应。今年1月，中国公安官员宣布已查处800多起相关案件，并关闭了5家用于洗钱的“地下钱庄”。官员补充说，还发现了价值约40亿美元的基于区块链的基金。

金色财经报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。 检察官Christopher Brown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roman Sterlingov经营着Bitcoin Fog，这是一家 "在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色 "一直隐藏"。

金色财经报道，Chainalysis在周四发布的一份报告中称，朝鲜黑客Lazarus Group正在转向新的洗钱技术，并越来越多地使用跨链桥。虽然该组织曾经是Tornado Cash混币协议和Sinbad混合器的活跃用户，但现在他们改用了一种名为YoMix的新混币协议。 Chainalysis表示，在2023年期间，流入YoMix的资金增长了五倍，并补充说，其中约三分之一来自与加密黑客有关的钱包。