泰国警方逮捕使用名为Tidex虚假程序行骗的加密货币诈骗者

9月23日消息，韩国全罗北道警察厅安全调查科召开说明会称，以违反外汇交易法为由逮捕了25名嫌疑人，这些嫌疑人使用加密货币进行非法外汇交易，交易价值高达1000亿美元，约合7100万美元。（News1）

金色财经报道，两名葡萄牙公民因加密货币诈骗者损失超过312,000美元，警方称越来越多的人成为加密货币诈骗者的受害者。 这两个人来自葡萄牙科英布拉区的坎塔赫德。两人似乎被承诺，他们可以通过在平台上押注代币来获得快速利润。其中一人将价值213,000美元的比特币(BTC)发送到他们认为属于一家真正的加密公司的钱包中，此人被告知，通过将BTC存储在该平台上，他们有望赚取超过80万美元。另一个人在一个月内向同一家公司总共发送了约94,000美元。但该公司似乎是精心策划的骗局的幌子，最终导致两名投资者损失惨重。

金色财经报道，乌克兰国家警察突袭了一个诈骗电话中心网络，该网络承诺虚假加密货币投资，诈骗了乌克兰、摩尔多瓦、哈萨克斯坦和欧盟的受害者。行动中，警方拘留了14名嫌疑人，查获12辆豪华汽车、136台计算机设备、951张SIM卡和64,500美元的资金。诈骗者冒充证券交易所员工，通过心理技巧劝说受害者投资加密货币，并将资金转移到犯罪组织控制的数字钱包和银行卡上。警方称，该网络的一名组织者与绰号“Khmyelo”的“盗贼大佬”有关联。

金色财经报道，加密KOL@coinotag发推特表示，FTX前CEO SBF已被巴哈马警方逮捕。

9月21日消息，韩国全北地方警察厅以涉嫌违反《外汇交易法》为由逮捕了25人，其中包括一家外汇经销商和一名越南籍嫌犯。据悉该团伙在去年1-12月期间，利用比特币等虚拟资产将价值1000亿韩元(合7170万美元)的越南货币兑换成韩元，以牟取暴利。

金色财经报道，香港警方近日表示，其发现加密货币诈骗案中使用的假币数量激增。1月至4月间当局共缴获3396张假钞，价值约32万美元。3起与加密货币有关的重大案件共没收1693张“培训钞”和347张低质量假钞。这些培训钞主要用于培训银行职员，与港币1000元纸币相似，但缺乏防伪特征，并标有中文“练习券”字样。诈骗者会开设假商店或安排当面交易，提供加密货币兑换成现金服务。