香港2023年涉及虚拟资产的罪案超过3415宗，涉及金额高达43亿港元

9月25日消息，香港警方表示，JPEX报案人数已达2360人，涉及金额约14.9亿港元。

金色财经报道，香港警务处处长萧泽颐表示，警方一直与银行业界、监管局、通讯办以及电讯商沟通，加强防骗工作。去年11月警方已与「转数快」平台合作，巿民使用「转数快」转帐到「防骗视伏器」内有记录的户口，就会发出警示，措施推出近1个月，已经发出14万8千次警示，平均每日超过4千次。 萧泽颐又提到，JPEX案至目前为止，警方共收到2600多宗举报，涉及金额超过16亿元，70人被捕，冻结资产超过两亿，但由于虚拟资产流向复杂，当局正密切追查。

金色财经报道，香港证监会今天就怀疑虚拟资产相关欺诈行为告诫公众，涉事的实体分别以“香港数字研究院”或“HongKongDAO”及“BitCuped”的名称运作。香港警务处已应证监会的要求，采取行动封锁HongKongDAO及BitCuped的网站。证监会亦向相关网站营运商发出终止及停止函，要求该等网站停止为HongKongDAO所发行的某代币提供购买服务。

金色财经报道，香港警方于周一起一连两日展开代号为“鱼跃”的拘捕行动，打击一个跨境钓鱼诈骗集团。行动中，警方以“串谋诈骗”及“处理赃物”罪拘捕10男4女，包括犯罪集团在香港的骨干成员。被捕人士包括10男4女，年龄介乎21至33岁，损失金额约102万港元。 警方透过情报分析及深入调查，发现集团成员有明显分工及角色，而主脑主要来自柬埔寨，他们建构虚假钓鱼网站后，再以渔翁撒网形式发送短讯及电邮以骗取受害人信用卡及个人资料，中层成员扣起35%赃款后，再将剩余50%赃款，以虚拟货币形式交还予返柬埔寨钓鱼网站集团上层。警方此次瓦解的跨境钓鱼诈骗集团，分成4个架构，赃款通过现金、货物、以及虚拟货币形式套现，从而清洗黑钱，以及逃避警方既追捕。

金色财经报道，中国台湾金管会表示，投资诈骗、虚拟货币纷争不断，2024年都将纳入金检项目。金管会揭示2024年金检重点，共计96项，当中可区分为6大领域，包括公司治理、防制诈骗、金融消费者权益保护、不动产授信风险管理、资通安全、虚拟资产平台及交易业务事业(VASP)等，其中虚拟货币事业为首度列入金检业别，聚焦于业者是否落实洗钱防制。

金色财经报道，美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案，涉案金额高达9000万美元。据悉，受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市的居民，他们分别被骗走了270万美元和47万美元的毕生积蓄和加密货币。调查显示，这两名受害者的资金均转入了王姓亚裔男子名下的加密账户。 此外，王姓男子名下的加密账户还收到了超过9000万美元的资金，其中至少910万美元来自一个与东南亚“杀猪盘”骗局有关的加密钱包。美国特勤局特工表示，这一账户显然被犯罪组织控制，用于洗钱活动。 据了解，王姓男子曾是泰国亚洲经济交流贸易协会副会长，与泰国的执法人员和政治精英关系密切。然而，该协会回应称，王姓男子的个人业务和个人事务与协会无关，他已于数月前因未缴纳会费及其他个人原因离开了协会。目前，泰国警方尚未对此事发表评论。