美国司法部：两名中国籍人士涉嫌通过加密货币投资诈骗至少7300万美元而被逮捕

12月1日消息，美国司法部网站显示，美国纽约南区检察官 Damian Williams 与联邦调查局（FBI）纽约办事处负责人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 Andy）、FEI JIANG（又名 Jeffrey、Brother Fei），指控其涉嫌从金融机构盗窃并洗钱数百万美元，盗窃金额超过 1,000 万美元。 GAO 和 JIANG 于今天上午被捕，并将于今日在美国治安法官 Robert W. Lehrburger 面前接受审判。 XU 在俄克拉荷马州被捕，将在俄克拉荷马州东区美国地区法院受审。 此案由美国地区法官 Colleen McMahon 负责。

12月23日消息，今日下午香港就AAX欺诈案举办记者会，据记者会内容，已有两名员工被拘捕，分别为37岁及44岁香港男子，有消息人士根据年龄推测，两人疑似为AAX高管。 此前报道，AAX已隐藏其官方Youtube频道，暂停提款已超15天。

金色财经报道，根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过 2500 万美元。 二人以各种名义推广投资项目，包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital 和 Cloud9Capital。 二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高 20 年监禁，每项电信欺诈罪名最高可判处 20 年监禁，每项洗钱罪名最高可判处 10 年监禁，共谋罪名可判处 5 年监禁。Saffron在审前释放期间因犯下重罪，还将面临最高 10 年的监禁。

9 月 2 日消息，韩国警方于 2024 年 8 月逮捕了一名 40 多岁的男子，该男子涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案，骗取 158 名投资者共计 160 亿韩元（约 1200 万美元）。 据悉，该诈骗活动从 2021 年 11 月持续到 2022 年 6 月，嫌疑人以虚假的加密货币挖矿业务为幌子，承诺投资者每月 18% 的回报率。受害者个人损失从 120 万韩元到 2.5 亿韩元不等。 嫌疑人在 2023 年 9 月未出席预审听证会后，通过花费约 2100 万韩元进行眼部、鼻部和面部轮廓整形手术，并戴假发改变外貌，成功逃避追捕长达 10 个月。最终，警方通过监控录像、电话记录和互联网搜索历史等线索成功将其缉拿归案。

金色财经报道，Forcount庞氏骗局的另外两名发起人已经被逮捕。这是一个设在巴西的加密货币骗局，共骗取了840万美元。64岁的西班牙公民Nestor Nunez于12月28日在西班牙被捕，40岁的美国公民Ramon Perez于周五在奥兰多向当局自首。司法部（DOJ）目前正在寻求将努涅斯引渡到美国面临指控。 被指控的计划从2017年持续到2021年，利用促销员网络说服投资者将资金投入该平台，该平台承诺根据不存在的采矿和交易活动的利润分享获得高额回报。

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）