交易所ACE Exchange创始人等七人在1070万美元欺诈案中被起诉

金色财经报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACE Exchange创始人David Pan因涉嫌策划欺诈被捕。警方查获了价值至少2亿新台币（640万美元）的非法所得资产。报道称，警方还查获价值超过新台币1亿元的加密货币，使查获的资产总额超过新台币2亿元。 ACE Exchange发言人表示，虽然David Pan创办了该公司，但他已于2022年停止参与日常运营。发言人指出，ACE Exchange目前正在以证人身份配合警方调查。

11月30日消息，伦敦高等法院已下令包括 Binance、Coinbase、Luno 和 Kraken 在内的六家加密货币交易所披露客户信息，以帮助追查 2020 年从一家英国交易所被盗的 1070 万美元。该交易所在继续追踪被盗资金时保持匿名，在 2020 年底遭到黑客攻击后成功追查到 170 万美元的不义之财。170 万美元分散在 6 个离岸加密货币交易所的 26 个账户中，根据适用于外国公司的英国新规定，所有这些账户现在都需要提交文件以协助调查。

金色财经报道，本月早些时候，ACE Exchange创始人David Pan因涉嫌策划欺诈而被拘留，中国台湾检察官今天请求台北法院以涉嫌洗钱和欺诈罪拘留ACE Exchange总裁Wang Chenhuan。本月早些时候，潘和一名姓林的同谋被指控勾结三年，利用社交媒体上的虚假广告诱骗投资者将资金投入包括MOCT在内的毫无价值的加密货币。检察官今天表示，王涉嫌参与此案，法院将于今天晚些时候对他的拘留做出决定。 当本月初潘被捕的消息传出时，ACE在一份声明中澄清，潘于2022年停止参与日常运营，王于2023年9月接任总裁一职。王当时表示，他已为退市做出了努力他加入交易所后引发争议的代币，ACE发言人此前表示，该公司正在以证人身份协助调查。

1月16日消息，波兰竞争和消费者保护办公室 (UOKiK) 对加密交易所Kanga Exchange的运营商Good Solution Investments Ltd. 提起诉讼。该办公室负责人Tomasz Chróstny在一份声明中表示：“Kanga Exchange声称其商业模式已获得波兰金融监管局（KNF）的批准，但该交易所从未收到它所指的批准。此外，其活动不受KNF的监管或评估，提供此类信息可能会在所执行操作的合法性和安全性方面误导消费者。”若指控得到证实，Good Solution Investments将因侵犯集体消费者利益而面临最高营业额10%的罚款。 该办公室指出，波兰的加密市场没有受到特别监管，因为它不被视为金融市场的一部分。到目前为止，KNF仅发布了与加密资产的收购和交易相关的风险警告。（Bitcoin.com）

金色财经报道，据英国媒体消息，加密借贷平台Celsius Network创始人Alex Mashinsky在公司冻结客户账户并宣布破产前几周从该公司提走1000万美元存款。（《金融时报》）

金色财经报道，据法国新闻网站 TF1 消息，Telegram 创始人兼首席执行官 Pavel Durov 在法国被捕，并被法国国家反欺诈办公室的特工拘留。 Durov 在与一名女性和他的保镖从阿塞拜疆前往巴黎布尔热机场后被捕，该机场专门为私人飞机提供服务。报道称，根据初步调查，法国打击儿童性剥削的调查机构 OFMIN 对其发出了搜查令。 新闻报道指出，Durov 通常很少在欧洲旅行，也许是为了避免以这种方式被拘留，因为新闻网站指出，他的逮捕令只在法国领土上有效。 TF1 预测，Durov 可能会在周六晚上见到一名调查法官，然后可能在周日被起诉，罪名是“……多重犯罪：恐怖主义、毒品、共谋、诈骗、洗钱、接收赃物、儿童犯罪内容，”可能还有更多。 法国国家反欺诈办公室（ONAF）的一名调查员将 Durov 拘留，他表示：“Pavel Durov 最终将被审前拘留，这是肯定的……在他的平台上允许无数的罪行发生，而他却没有采取任何措施来缓和或对此进行合作。”