伦敦法院命令6家加密交易所共享客户详细信息以协助调查1070万美元的欺诈案

1月30日，Huobi 委员会成员 Justin Sun 在回复社区关于“Huobi 等平台向中国税务机关提供客户信息协助征税”相关讨论时表示，目前，Huobi Global 总部位于塞舌尔，并在加勒比地区开展业务。除非遵循国际司法协助程序，否则 Huobi Global 不会向税务机关共享任何客户信息。 今日早些时候报道，Justin Sun 在其社交平台表示，随着加密货币市场的不断成熟和主流采用的增长，Justin Sun 决定转移至香港，以便在亚洲市场抢占先机。

金色财经报道，伊朗国有财产收售组织(OCSSOP)已开始向矿工归还在对地下加密农场的突袭中缴获的一些挖矿设备，该公司是受伊朗法院命令后采取的行动。该组织负责人Abdolmajid Eshtehadi表示，伊朗发电、输电和配电公司应该就如何在不损害国家电网的情况下利用挖矿硬件提出建议。 据悉，想要在该国合法挖矿的公司必须从工业、矿业和贸易部获得许可证和进口许可证。这些设备必须得到伊朗标准组织的批准，矿工必须按出口价格支付电费。使用天然气或电力用于其他目的和消费者的加密货币在伊朗是非法的。但由更便宜的、得到补贴的能源驱动的地下挖矿设施一直在增加，从而避免了将迫使它们支付高得多的关税的许可。

7月10日消息，据韩国司法部的一份声明报道称，韩国法务部长官韩东勋上周会见了美国纽约南区调查人员，两国官员决定进行合作，例如设计一种快速共享正在调查的加密货币案件数据的方法，加强对虚拟资产相关犯罪和国际腐败犯罪的应对能力。两国检察官分别对Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon进行了调查。

金色财经报道，一份调查报告显示，只有47%的英国银行没有允许客户参与加密货币交易所的政策，其中大多数银行以安全问题为由。该调查纳入了英国17家主要银行、建筑协会和银行应用程序的反馈。其中有七家银行不允许涉及加密货币交易所的转账或借记卡/信用卡购买。调查的结论是，只有四家银行可以被认为是加密货币友好型银行。该类别包括纯数字银行或银行应用程序，包括Starling、Monzo和Revolut。（Finbold）

1月6日消息，据消息人士披露，美国证券交易委员会（SEC）正在调查有关FTX投资者尽职调查的详细信息。消息人士称，SEC正就尽职调查政策和程序询问FTX投资者，以及他们在选择投资FTX时是否遵循了这些政策和程序，暂无法确定有多少公司正在面临SEC的调查。此外，消息人士表示，SEC的调查可能意味着，投资于FTX的风投机构和投资基金可能面临监管审查。 到目前为止，SEC已对FTX的三名高管提起诉讼，指控他们在加密交易平台FTX上欺诈投资者。（路透社）

2月23日消息，破产的加密贷款机构 Voyager 和破产的加密交易所 FTX 就 4.45 亿美元的有争议贷款支付达成了临时协议。Voyager 将保留 4.45 亿美元有争议的资金，等待法院命令解决或最终和解。 据悉，Alameda Research 在 1 月份提起诉讼，要求收回在其申请破产前向 Voyager 的“不少于 4.458 亿美元贷款，加上原告获悉的任何额外可避免转移的价值，以及由此产生的任何额外费用”。 此前报道，Voyager 已与 FTX/Alameda 达成和解协议，Alameda 将撤回 7500 万美元索赔。（CoinDesk）