尼日利亚税务机构：对币安提起逃税指控

6月14日消息，尼日利亚联邦税务局（FIRS）对币安高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla提出的税务指控已被撤销，相关高管仍在监狱中，审判将于6月20日进行。

3月5日消息，根据以色列税务机关周五的一份报告，该机构正在调查两名NFT创作者的逃税情况。两人名为Avraham Cohen和Antony Polak，系holyrocknft.com网站的所有者。据税务当局透露，两人通过该网站出售了基于Western Wall石头的3D扫描创建的NFT，但并未如实报税。 调查显示，自2021年以来，嫌疑人已经出售了1700件作品，并获得了620枚以太坊的付款，在交易时相当于约800万新谢克尔（约合218万美元）。根据这些发现，这些收入实际上是商业收入——但两人并没有如此报告。嫌疑人收到的部分资金甚至在数字钱包之间进行了转移，因此有可能存在非法藏匿财产的嫌疑。 主审此案的法官在限制性条件下释放了嫌疑人，这些条件包括交出他们存储以太坊的数字钱包。（The Jerusalem Post）

金色财经报道，尼日利亚首都阿布贾高等法院将于2024年10月11日对币安逃税案进行判决。根据其说法，币安面临四项逃税指控，包括未向尼日利亚联邦税务局（FIRS）进行税务登记。据当地媒体报道，币安的律师Ayodele Omotilewa于7月12日星期五出庭，在法官Emeka Nwite面前对所有四项指控表示不认罪。Omotilewa敦促法官驳回指控，认为此案缺乏实质内容，类似于之前驳回对币安高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla的指控。Nwite法官决定将案件延期至10月，以便进一步审议和审查所提供的证据。这给了辩方和控方更多的时间来准备各自的案件。

2月9日消息，韩国国税厅对涉嫌逃税的艺人、运动员、YouTuber等进行税务调查，共有84人被调查，逃税额接近100亿韩元（约792万美元）。其中包括某YouTuber宣传虚拟资产交易所，诱导粉丝加入并收取推荐人虚拟资产手续费从而遗漏税务申报；另一YouTuber从自己视频讲座销售收入的数十亿韩元中，通过虚拟货币的形式进行挪用，并以职员的名义成立了10多家经营咨询企业，收取了以委托管理劳务费名义的假的纳税计算书。（韩联社）

金色财经报道，由尼日利亚区块链用户组 (BNUG)、尼日利亚密码学发展倡议 (CDIN) 和尼日利亚区块链技术协会利益相关者 (SiBAN) 组成的尼日利亚社区间工作组负责人 Uwakwe 表达了投资者的担忧。Uwakwe 表示，投资者担心投资当地 Web3 公司时可能会出现类似于币安的命运的潜在影响。他指出，已经投资的各方正在逐步撤资。 币安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 于 2 月份来到尼日利亚，此前有指控称该交易所操纵了该国的法定货币奈拉。在与尼日利亚政府就币安的监管问题举行会议后，这些高管被拘留并受到五项近乎洗钱的指控。

金色财经报道，币安高管因逃税指控在尼日利亚被拘留一个多月，在首次出庭后，案件被延期至 4 月 19 日。币安金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan与该公司一起被指控，罪名包括未缴纳增值税和公司所得税，以及共谋通过其平台帮助客户逃税。他将继续被尼日利亚经济和金融犯罪委员会拘留。法官 Emeka Nwite 将有关该公司的听证会推迟至 4 月 8 日。