Tether：已协助美国政府扣押与科技诈骗相关的140万美元非法资金

金色财经报道，PeckShieldAlert监测数据显示，来自与美国政府执法扣押相关的钱包的49,000枚BTC(价值 10 亿美元)已转移到 Coinbase(约 9,800枚BTC，价值 2.17 亿美元)、bc1qf2…fsv(30,000枚BTC)和 bc1qe7…rdg(9,000枚BTC))。

金色财经报道，Arkham在X平台发文称，美国政府扣押了价值3亿美元的Alameda资金。2023年1月，美国政府扣押了Binance和Binance.US上的3个Alameda Research账户，其中包含超过3亿美元，这是没收超过7亿美元FTX+Alameda资产的一部分。扣押的资金现在在Arkham上被标记为平台“美国政府”实体的一部分。扣押的资金包括： 1.193亿美元USDT； 1.0238亿美元BTC+WBTC； 2835万美元BNB； 2626万美元ETH+WETH； 1362万美元BUSD；

5月25日消息，币安官方今日表示：已协助美国执法部门扣押 440 万美元并冻结与朝鲜有组织犯罪有关的账户，币安调查团队坚定不移地致力于打击全球犯罪。

金色财经报道，美国纽约南区检察署与联邦调查局 (FBI) 合作，于周四对三名英国公民提起诉讼，指控其涉嫌策划一项NFT诈骗并非法获利超200万美元，Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh和Daood Hassan被控串谋实施电信欺诈和洗钱，罪名与 “Evolved Apes” NFT系列有关。

金色财经报道，据链上分析师@ai_9684xtpa 分析，美国政府标记地址刚转移价值约 20 亿美元 BTC 去新地址，本次转出的约 2.98 万枚比特币的地址用于存放 2020 年 11 月 Silk Road 扣押的部分代币（共 69369 枚），上一次操作是四个月前。本次操作可能是为了卖出，也可能只是常规资金转移，因为 4 月 2 日也有过一次钱包资金转移操作，据此要看后续情况。

金色财经报道，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币214亿余元其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉，王某某委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内，此外还使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户转移数字钱包账户内的“虚拟货币”转移资金人民币652万余元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。（大连日报）