币安：已协助美国执法部门扣押与朝鲜网络犯罪组织有关的440万美元

金色财经报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）认为Binance与非法加密货币平台Bitzlato有关联。据该机构称，Binance是2018年5月至2022年9月期间从Bitzlato接收比特币的最大交易对手之一。FinCEN指出，其他交易对手包括与俄罗斯相关的暗网市场Hydra和所谓的俄罗斯庞氏骗局“Finiko”。另一方面，FinCEN并没有将Binance列为排名前三的发送方。根据该文件，2018年5月至2022年9月期间，Bitzlato最大的比特币发送方是总部位于芬兰的Hydra交易所LocalBitcoins和Finiko。

金色财经报道，币安调查团队与泰国执法部门合作，回应他们有关网络犯罪调查、起诉和资产扣押的要求。在一个值得注意的案例中，泰国皇家警察网络犯罪调查局 (CCIB) 与币安和美国国土安全调查局 (HSI) 合作，瓦解了影响泰国数千人的重大骗局背后的犯罪团伙。凭借币安和HSI的情报，CCIB逮捕了该团伙的五名主要成员，并没收了价值约100亿泰铢（2.77亿美元）的资产，其中包括豪华汽车、房屋、土地和其他高档物品。自这些事件发生以来，已有3,200多名受害者寻求赔偿。

金色财经报道，英国国家犯罪局(NCA)于今天（2月20日星期二）公布了针对全球最大网络犯罪组织LockBit的国际破坏活动的详细信息。NCA称目前已经控制LockBit的多项服务，瓦解了其整个犯罪团伙。该组织曾向全球黑客及“附属机构”网络提供勒索软件即服务，为他们提供实施攻击所需的工具和基础设施，在此期间，LockBit勒索软件攻击针对包括英国在内的全球数千名受害者，并造成数十亿英镑、美元和欧元的损失。

金色财经报道，网络安全公司Volexity认为受到美国政府制裁的朝鲜黑客组织Lazarus与涉及使用加密站点感染系统以从第三方窃取信息和加密货币有关。Volexity博客文章显示，Lazarus在6月注册了一个名为bloxholder.com的域名，该域名后来被建立为提供自动加密货币交易服务的企业。Lazarus使用该站点作为网页从用户的系统中窃取私钥和其他数据。 Volexity还发现，将此恶意软件传送给最终用户的技术在10月份发生了变化。该方法演变为使用Office文档，特别是包含宏的电子表格，这是一种嵌入文档中的程序，旨在在计算机中安装Applejeus恶意软件。 金色财经此前报道，Lazarus 于2021 年 2 月被美国司法部 (DOJ)正式起诉，涉及与朝鲜情报组织侦察总局 (RGB) 有关联的组织的一名特工。

金色财经报道，乌克兰警察部门曝光了一个针对欧洲人的加密网络犯罪组织，该组织通过欺诈性呼叫中心网络来窃取个人信息，并主动帮助那些受加密诈骗影响的人，进而推荐加密货币、黄金、石油和其他股票的投资套餐，受害者被告知要支付佣金，以收回此前损失的资金。据称该组织欺骗了各国的国家银行，并利用网站和交易所来吸引欧洲客户并获取他们的机密数据。（Decrypt）

金色财经报道，美国政府执法部门扣押的钱包中的49000枚BTC（价值10亿美元）已被转移到Coinbase。