美财政部报告：犯罪分子和诈骗者越来越多地转向加密货币

金色财经报道，两名葡萄牙公民因加密货币诈骗者损失超过312,000美元，警方称越来越多的人成为加密货币诈骗者的受害者。 这两个人来自葡萄牙科英布拉区的坎塔赫德。两人似乎被承诺，他们可以通过在平台上押注代币来获得快速利润。其中一人将价值213,000美元的比特币(BTC)发送到他们认为属于一家真正的加密公司的钱包中，此人被告知，通过将BTC存储在该平台上，他们有望赚取超过80万美元。另一个人在一个月内向同一家公司总共发送了约94,000美元。但该公司似乎是精心策划的骗局的幌子，最终导致两名投资者损失惨重。

金色财经报道，据美国财政部官网信息显示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁，原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。这一行动符合G7的承诺，即打击逃避制裁的行为，这些漏洞使俄罗斯国家、其精英、代理人和寡头能够利用虚拟货币来抵消国际制裁的影响。

7月15日消息，根据有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）和《迈阿密先驱报》最近的一项调查，旨在方便将现金转换为加密货币的加密货币自动取款机正越来越多地被骗子利用。OCCRP报告指出，其中许多欺诈活动与来自监管框架薄弱的国家的国际犯罪网络有关。导致加密ATM诈骗增加的主要问题之一是不同州之间不一致的监管环境。虽然联邦法律要求加密ATM运营商在财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）注册并遵守反洗钱（AML）标准，但州级法规差异很大。一些州有严格的要求，而另一些州，如伊利诺伊州，则不将加密货币归类为货币，从而限制了监管监督。

金色财经报道，区块链分析公司Chainalysis在一篇博文中表示，勒索软件黑客有一个新的洗钱方式：通过挖取新代币以替代盗窃来的代币。Chainalysis称，该公司找到了372个交易所存款钱包，这些钱包同时获得了挖矿利润和勒索软件收益。自2018年以来，这些地址总共从勒索软件相关钱包中收到了1.583亿美元。

金色财经报道，Chain发布的报告显示，鉴于全球变化，越来越多的发展中国家正在远离美元和其他法定货币，同时将注意力转向比特币等数字货币。最近几个月，黎巴嫩等国家的通货膨胀率达到惊人的 264%，报告显示该国对采用加密货币的兴趣大幅上升。 津巴布韦十多年来一直在与货币波动和通货膨胀作斗争。2009年因恶性通胀该国采用美元作为其货币。津巴布韦元于 2019 年重新引入以重振当地经济，但随后再次出现波动。2023年，津巴布韦还是在重振本国经济的最新尝试中出售了数百万黄金支持的数字代币。 加密货币在某些地区通常被视为不稳定的资产，对于应对严重恶性通货膨胀、经济不稳定和银行准入受限的国家来说具有不同的吸引力。

金色财经报道，据区块链取证公司Elliptic称，过去一年，网络犯罪分子加速从加密货币混合器转向跨链桥。6月和7月，几乎所有被盗的加密货币都是通过跨链桥进行洗钱的，跨链犯罪趋势是由于“犯罪置换”效应所致，当现有方法受到过度监管时，犯罪分子会转向新方法来进行非法活动。然而，向跨链桥的转变正在超出他们的预测。