OCCRP:诈骗者、犯罪分子对加密ATM的使用激增

2024-07-16 09:13:25

7月15日消息,根据有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)和《迈阿密先驱报》最近的一项调查,旨在方便将现金转换为加密货币的加密货币自动取款机正越来越多地被骗子利用。OCCRP报告指出,其中许多欺诈活动与来自监管框架薄弱的国家的国际犯罪网络有关。导致加密ATM诈骗增加的主要问题之一是不同州之间不一致的监管环境。虽然联邦法律要求加密ATM运营商在财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)注册并遵守反洗钱(AML)标准,但州级法规差异很大。一些州有严格的要求,而另一些州,如伊利诺伊州,则不将加密货币归类为货币,从而限制了监管监督。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
15:43
FBI:加密货币ATM机正在成为投资诈骗者的主要工具
金色财经报道,美国联邦调查局(FBI)表示,除了电汇和预付卡等常规支付方式外,加密货币ATM机也正在成为加密货币投资诈骗者的主要工具。(Cointelegraph)
23:09
尼日利亚解除对加密公司银行账户的禁令或推动使用量“激增”
金色财经报道,尼日利亚解除对加密货币公司银行账户的禁令可能推动使用量“激增”,泛非交易所 Yellow Card 等知名参与者表示,将根据今年5月推出的框架在该国寻求加密货币许可证。该公司首席数据保护官Lasbery Oludimu表示:“随着新政策培育了一个受监管的环境,Yellow Card 预计未来几个月用户采用率和参与度将激增。监管框架向用户灌输信任和信心,吸引更多个人和企业进入加密货币领域。”
12:28
香港警方:加密货币诈骗案中使用的假币数量激增
金色财经报道,香港警方近日表示,其发现加密货币诈骗案中使用的假币数量激增。1月至4月间当局共缴获3396张假钞,价值约32万美元。3起与加密货币有关的重大案件共没收1693张“培训钞”和347张低质量假钞。这些培训钞主要用于培训银行职员,与港币1000元纸币相似,但缺乏防伪特征,并标有中文“练习券”字样。诈骗者会开设假商店或安排当面交易,提供加密货币兑换成现金服务。
12:06
印度内政部长:使用加密货币的毒品走私交易激增
10月28日消息,印度内政部长、印度总理Narendra Modi的亲密助手Amit Shah表示,通过暗网和加密货币进行的毒品走私激增,恐怖主义融资交易也有所增加。 据ANI报道,周三,在Shah的见证下,超过13吨价值7600万美元(62.3亿卢比)的缴获毒品被销毁。(CoinDesk)
06:07
印度内政部长:使用加密货币的毒品走私激增
金色财经报道,印度内政部长、总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)的亲密助手阿米特·沙阿(Amit Shah)表示,通过暗网和加密货币进行的毒品走私和恐怖主义融资都有所增加。据ANI报道,周三,在Shah的见证下,超过13吨价值7600万美元(62.3亿卢比)的缴获毒品被销毁。(coindesk)
15:35
彭博社:今年风投公司对加密审计和安全公司的投资激增
8月23日消息,随着加密领域黑客攻击事件的增长,加密审计和安全公司行业引来了增长。CB Insights数据显示,今年到目前为止,风险投资公司已向加密审计和安全公司投入了2.57亿美元,高于2021年全年的1.85亿美元。其次,该行业审计需求也持续上涨。ConsenSys称,今年到目前为止,已有1161个外部项目要求ConsenSys审核其智能合约代码,接近2021年全年的数量,高于2020年的247个请求。客户花费高达320,000美元的审计来进行长达9个月的审计。其次,加密审计人员的薪资非常丰厚,加密招聘公司 Plexus Resource Solutions 的创始人 Zeth Couceiro 表示,经验丰富的区块链审计师的年薪可高达40万美元。他们的薪酬通常比专注于加密编程语言Solidity开发人员高20%左右。(彭博社)
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.