香港金管局已就虚拟资产交易平台BITBANK网站及其社交媒体向公众发出警告

金色财经报道，美国联邦贸易委员会（FTC）已就社交媒体投资诈骗激增向消费者发出警告，尤其是加密货币投资。这些骗局涉及声称保证高回报且几乎没有风险的欺诈信息。联邦贸易委员会建议不要理会此类信息，并提醒消费者所有投资都有固有风险。 美国联邦贸易委员会（FTC）周五发布了消费者警示。该警示由联邦贸易委员会消费者教育专家Andrew Rayo撰写，他表示，社交媒体上有关投资的突发信息几乎总是骗局。

金色财经报道，香港证监会表示，已将Sure X及其网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。告诫公众提防一家以Sure X名称、亦称为Sure Bit International Pte Ltd／Sure Bit International Ltd／Sure 9经营的疑似虚拟资产交易平台。 证监会指，虽然Sure X的平台网站看似已经无法浏览，但注意到香港投资者仍有可能在互联网上，透过其他途径访览有关网站或疑似交易平台，并注册成为新用户。证监会怀疑，Sure X可能以提供有关区块链及加密货币的教育和培训为名，在没有牌照的情况下，向香港投资者积极推销其虚拟资产交易平台服务。根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，如无牌在香港经营虚拟资产服务的业务，或向香港投资者积极推广有关服务，即属犯罪。 证监会再次告诫投资者，切勿在不受规管的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产。

金色财经报道，美国国家机构佛蒙特州金融监管局(DFR)警告公民，防范通过社交媒体网站实施的日益猖獗的加密货币投资诈骗。 6月25日，74岁的Naum Lantsman在Instagram和Telegram上策划的一场加密骗局中失去了他的毕生积蓄——34万美元。DFR提到了这一事件，并强调“佛蒙特人在使用或投资加密货币时需要格外谨慎和警惕。” 佛蒙特州已被要求及时报告欺诈行为，以帮助减少经济损失并追踪罪犯。

金色财经报道，7月25日，香港证监发文会告诫公众，提防一家名为“CoinUnited.io"的无牌虚拟资产交易平台。香港证监会于2024年7月25日将CoinUnited.io及其相关网站列入香港证监会可疑虚拟资产交易平台警示名单。CoinUnited.io声称提供加密货币、股票、指数、外汇及大宗商品交易服务，且曾声称在香港设有旗舰店和在香港进行招聘，但其从未获香港证监会发牌，亦从未向香港证监会申请任何牌照。

金色财经报道，3月15日，香港证监会告诫公众提防一家名为“MEXC”的疑似虚拟资产交易平台。MEXC向香港投资者积极推广其服务，但它没有获香港证监会发牌或向香港证监会申请牌照，以在香港经营虚拟资产交易平台。香港证监会已于2024年3月15日将MEXC及其网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。香港证监会再次告诫投资者切勿在不受规管的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产。在适当情况下，香港证监会将果断地就无牌平台采取执法行动。

金色财经报道，香港证监会发布公告，警告公众提防一家名为Bybit的无牌虚拟资产交易平台。该平台在多个司法管辖区提供加密货币相关产品的交易服务。Bybit提供的加密货币相关产品包括：Bybit交割合约和逆向交割合约；Bybit期权；Bybit杠杆代币；双币投资；双币投资2.0；Bybit鲨鱼鳍理财；流动性挖矿；ETH 2.0流动性质押；Bybit Web3质押；Bybit余币宝；及Bybit财富管理。证监会关注这些产品亦已提供予香港投资者，并谨此注明，Bybit集团推出的实体一概未获证监会发牌或注册，以在香港进行任何“受规管活动”。