韩国FIU官员：在Gofax检查中考虑Binance的洗钱风险

2月23日消息，据韩媒《朝鲜日报》报道，韩国金融当局的一位高级官员表示：“如果币安在韩国开展交易所业务，将难以对其进行适当的监管,并且有可能通过发行数种未经验证的海外上市币而导致国家财富外流。我们正在考虑规范币安在韩国内的业务。” 该国金融当局正在审查措施，让所有者已更改为币安的Gopax重新获得虚拟资产运营商 (VASP) 认证，或通过不在商业银行提供实名账户来规范Gopax。事实上，目前向Gopax提供实名账户的全北银行据说正在考虑是否在币安的收购正式生效后继续提供实名账户。 此前2月3日消息，币安已通过“行业复苏计划”收购韩国加密交易所Gopax的多数股权；2月17日消息，币安亚太区负责人被任命为韩国加密交易所Gopax新任董事会主席，Gopax的董事会成员中大部分来自币安。

金色财经报道，巴西联邦警察周四开始对六个未公开的加密货币交易所进行突击检查，调查涉及使用加密货币的逃税和洗钱行为，此外，警方下令冻结被调查者持有的约2.38亿美元资产和证券，并查封了 28 家被调查交易所持有的数量不详的虚拟数字资产。（Coindesk）

金色财经报道，欧洲银行管理局在周三发布的指导意见草案中建议，欧盟监管机构在判断洗钱风险时，应考虑加密风格的分布式账本技术(DLT)是否正在使用。该指导意见表明，在考虑客户关系时，银行和支付提供商将面临压力，需要加强对加密货币公司的审查，尽管人们担心区块链行业正在失去传统融资渠道。 根据现有指导方针，国家当局需要收集有关个别经济部门的信息，以便为其评估洗钱威胁提供信息。这包括他们拥有的客户类型，以及他们与国内外金融犯罪的联系。该指导意见的咨询截止日期为6月29日。

1月18日消息，韩国经济财政部税务和海关办公室副部长JeongJung-hoon在回应公众关于是否应该与金融投资税一起取消加密货币税的询问时表示，该国的立法机构国民议会应该讨论是否将加密资产收益作为取消金融投资所得税计划的一部分。韩国政府计划在1月底或2月初提交关于金融投资税的所得税法修正案。国民议会的全国选举定于4月10日举行。 该国的加密货币税收制度将于2025年1月1日生效。加密资产收益超过250万韩元（1865美元）的纳税人将被征收22%的税。金融投资收入的税收制度定于同日开始实施。

金色财经报道，据韩联社报道，韩国官员证实 Do Kwon 在黑山被捕。

金色财经报道，前美国财政部官员John Rizzo表示，政策制定者必须考虑另类资产投资和代币化的风险。另类资产（Alternative Asset），即使是那些代币化的资产，对散户投资者来说也包含额外的下行风险。Rizzo解释称，市场参与者将面临来自华盛顿立法者和监管者的质疑，他们认为另类资产投资只是企业增加利润的一种手段，同时让消费者面临更大的损失风险。如果立法者（尤其是民主党），在明年将重点放在代币化上，而不是单个代币上，那么多年后美国可能会创造一个更加公平的经济未来。