欧洲银行管理局建议监管机构在判断洗钱风险时考虑使用DLT

2023-03-29 18:20:28

金色财经报道,欧洲银行管理局在周三发布的指导意见草案中建议,欧盟监管机构在判断洗钱风险时,应考虑加密风格的分布式账本技术(DLT)是否正在使用。该指导意见表明,在考虑客户关系时,银行和支付提供商将面临压力,需要加强对加密货币公司的审查,尽管人们担心区块链行业正在失去传统融资渠道。 根据现有指导方针,国家当局需要收集有关个别经济部门的信息,以便为其评估洗钱威胁提供信息。这包括他们拥有的客户类型,以及他们与国内外金融犯罪的联系。该指导意见的咨询截止日期为6月29日。
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