Bitrace：匿名网络市场暗含资金风险，谨防加密地址遭受污染

6月9日消息，区块链数据分析公司币追 Bitrace 发文称，2022 年 5 月至 2023 年 5 月之间，加密货币交易所 BKEX 热钱包与超过 5.7 亿枚风险 USDT 存在关联。其中，BKEX 五个主要 TRC20-USDT 资金地址，从风险地址直接接收的资金达到 499 万 USDT，包括来自网赌平台及赌客的 361 万 USDT，与来自非法四方支付平台的 93 万 USDT，占总转入资金量的 2.6 %。同时，过去一年，超过 35824 个风险地址，向 BKEX 的一层未知风险用户地址转入超过 5.68 亿风险 USDT，其中包括来自网赌平台的 5.05 亿 USDT，以及来自非法四方支付平台的 3091 万 USDT。 此前报道，BKEX 发布公告称，因近期平台用户资金涉嫌洗钱，BKEX 目前正在配合警方取证并暂停提币。

11月15日消息，安全团队慢雾在其博客发布安全提醒，表示目前出现新型网络钓鱼加密诈骗形式。骗局一般以场外交易为由开始，诈骗者会要求受害者转入少量资金，例如 0.1 USDT，以验证其地址是否存在风险。然后，诈骗者发送一个所谓的公链接收地址（实际为钓鱼 URL），并强调必须在钱包浏览器中输入该地址才能进行交易。一旦受害者在浏览器中输入这个公链地址，并进行授权，其账户中资产即被盗取。

金色财经报道，Bitrace发布警告称，如果你的交易对手地址是靓号，那你要小心了。 波场网络中靓号的主要受众是网络博彩平台，尤其是早前哈希博彩类玩法盛行期间，靓号常被用于其业务地址，Bitrace的分析师们在调查某起案件时挖掘到了这组地址，看起来他真的很喜欢靓号。普通投资者与web3机构请务必对这一资金风险保持警惕。

金色财经报道，区块链数据分析公司Bitrace发文表示，警惕社交媒体广告投放假钱包盗币风险。我们注意到有“假钱包盗币”团伙正在通过X平台的付费广告对假imtoken钱包下载链接进行分发，请务必小心。

金色财经报道，据PeckShield监测，某地址遭受网络钓鱼攻击，损失1.5万枚LINK（约21.4万美元）。

金色财经报道，据PeckShield监测，两地址遭受网络钓鱼攻击，共损失约34万美元资产。其中0x09e5开头地址被盗47.23枚stETH（价值约10.9万美元），0xd548开头地址被盗100枚stETH（价值约23.1万美元）。