Bitrace：BKEX热钱包与超过5.7亿枚风险USDT存在关联，风险资金主要来自网赌平台

金色财经报道，据Bitrace链上资金审计表明，虚拟交易平台JPEX相关地址遭受资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT。Bitrace对五个JPEX波场热钱包充值地址进行了资金审计，本文选择其中一个较具代表性的对象进行披露。 其中，TLGiN6 地址在过去20个月，与30,585个用户发生交互189,133次，共流入USDT 687,002,533枚，其中151,415,358枚系风险资金，占比22.04%。 近日香港证监会警告称JPEX是不受监管的虚拟交易平台，并阐明JPEX集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。截至目前，已经公开的JPEX波场提币热钱包地址，均停止正常提币活动。

金色财经报道，链上分析师Willy Woo发推称，关于BTC与风险导向型股票的紧密关联，这种关联性是存在的，但会有起伏。在熊市中，机构风险交易通过期货市场主导价格。在底部和牛市，投资者的现货资本返回，开启了脱钩的机会。

11月6日消息，区块链数据分析公司Bitrace发文表示，部分虚拟商品或服务的买家将所购买的虚拟商品或服务用于风险加密活动，并进一步将非法所得作为购买费用进行二次支付，导致卖家与其他正常买家的加密地址遭受污染，造成广泛的资金风险。文章列举三类匿名市场资金风险，包括购买靓号用于开设赌场、定制特定尾号地址用于钓鱼和购买电报机器人服务非法换币。 Bitrace建议用户尽量在强实名环境下进行交易，若在匿名网络市场进行虚拟商品或服务的购买以及代币场外兑换，将有可能：1. 您的地址会永久与高危资金风险地址相关联，链上简历因此受损；2. 若您收取涉案资金，将有可能招致执法部门的调查，导致链上资金被冻结；3. 您的地址关联的中心化交易平台账户可能会被平台标识为高风险，面临更高级别风控措施。

金色财经消息，币安创始人赵长鹏发推表示，Staking(质押)存在风险。 此前金色财经报道，BNB Chain 推出流动性质押功能，引入Ankr、Stader和pStake三种流动性质押协议。

10月31日消息，据社区用户@tomkysar表示，针对Unibot的攻击仍在持续，两个攻击者地址似乎仍然能够从0x126 Router获得批准的addys处获取资金，用户资金仍存在风险。

10月12日消息，分析公司 Elliptic 发现俄罗斯黑客参与去年从 FTX 窃取的资产洗钱活动的迹象。FTX 在崩溃几天后被黑客攻击，损失了 4.75 亿美元。数据泄露事件发生后不久，7400 万美元通过 RenBridge 流入，该平台与 FTX 的姊妹公司 Alameda Research 相关。11 月份，在 RenBridge 从以太坊转换而来的 4536 枚比特币（7400 万美元）中，有 2849 枚比特币是通过混币器（主要是 ChipMixer 服务）进行处理的。Elliptic 表示，这些资金随后与与俄罗斯犯罪网络有关的资产混合在一起，其中包括勒索软件罪犯和暗网市场。 FTX 黑客攻击中被盗的大部分资金一直处于休眠状态，直到最近犯罪者使用 THORSwap 将约​​ 72500 枚 ETH（1.2 亿美元）转换为比特币跨链交换。尽管如此， Elliptic 表示，黑客的身份仍然难以捉摸，可能是一次内部行动，可能牵涉到 FTX 工作人员。