与锡那罗亚贩毒集团有关的以太坊钱包被美国政府制裁

金色财经报道，根据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的一份声明，美国官员周二制裁了一批据称与朝鲜政府有关联的加密钱包。OFAC称，列入黑名单的钱包包含比特币、以太坊、TUSDT 和USDC，该钱包属于一个名叫Sang Man Kim的58岁朝鲜公民人。 这些钱包是由Binance交易所托管的自动生成的钱包地址，任何用户都可以注册使用。根据区块链数据，在过去的一年里，这些地址之间没有任何往来交易。

金色财经报道，数据显示，超过 2%的以太坊区块构建者正在“审查”美国政府OFAC制裁的交易。

金色财经报道，据Chainalysis相关报告，2023年转移了242亿美元的非法加密货币。Chainalysis指出，这些资金中归因于受制裁或与恐怖主义有联系的接收者的比例很高，约占2023年非法交易总额的61.5%。 Chainalysis制裁策略主管Andrew Fierman表示，受到制裁的行为者往往与国际传统金融体系隔绝，加密货币可以成为存储、发送和接收资金的替代机制。

金色财经报道，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对10名个人实施了制裁，其中包括数名跨国犯罪组织Sinaloa的成员，财政部称其使用以太坊钱包将与芬太尼走私有关的资金转移到美国。

金色财经报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对俄罗斯工业公司以及在俄罗斯在乌克兰发动战争时帮助俄罗斯转移资金的人员和实体推出了新一轮大规模制裁。在周五公布的制裁名单中的22名个人和104个实体中，有一个加密货币钱包，首先被区块链情报公司Elliptic发现。据OFAC称，以太坊区块链上的钱包属于一位来自爱尔兰的48岁阿拉伯联合酋长国居民John Desmond Hanafin。 根据区块链数据，与他领导的一家公司有关的一个钱包，自战争开始以来收到了超过520万美元的tether稳定币（USDT）。

8月16日消息，据 Decrypt 报道，尽管法院下令冻结与尼日利亚 EndBadGovernance 抗议者有关的加密货币钱包，但这些钱包仍在活动并进行交易。 据当地新闻媒体《Premium Times》最近报道，这些钱包里有 3700 多万美元，7 月 9 日被法官埃梅卡-恩维特（Emeka Nwite）下令冻结。然而，Techpoint Africa 的一项调查发现，法庭文件和区块链数据之间存在差异，表明这些钱包可能并未受到完全限制。 调查发现，法庭记录中列出的一个持有 967 美元的钱包，后来显示余额为 172 美元。另一个钱包被指持有 443512 美元，但显示余额为 233574 美元。这个钱包与加密货币交易所 KuCoin 有关联，它仍在继续处理交易，包括最近向一个身份不明的钱包转账 5 万美元。 据悉，EndBad Governance 抗议活动是由尼日利亚经济危机引发的一系列全国性示威活动。抗议者集会反对生活成本上涨、创纪录的通货膨胀和食品价格上涨，许多人将其归咎于总统博拉·蒂努布的经济改革。