中国台湾“金管会”：JPEX涉非法招揽业务已移送检调调查

金色财经报道，在香港警方早前展开JPEX欺诈案调查并拘捕约谈多人之后，中国台湾地区检调机构今日（11月8日）突袭JPEX在台办事处，据悉台北地检署指挥调查局台北市调处进行初步搜证后兵分9路搜索JPEX在台办事处等地点，预计将依照当地《银行法》、《洗钱防制法》等多罪方向侦办，同时还约谈了张姓台湾地区合伙人等四名被告。此外，JPEX台湾地区代言人陈零九承认代言费高达1千万元新台币（约242万港元）。

金色财经报道，据香港当地传媒指出，JPEX案被捕人士包括31岁男子朱家辉，年龄姓名与YouTuber“朱公子”吻合。他经常在网上平台及讲座上分享虚币资讯，旗下“公子会”提供加密货币场外交易服务（OTC），目前位于尖沙咀OTC店内空无一人。至于另一早前被捕人士林作，则疑退租清空位于中环娱乐行办公室，原为不足两星期前开业的“林作炒币”OTC，现已拆走招牌。林作昨晚在社交媒体发帖文，宣布今午3时召开紧急记者会。

10月15日消息，中国台湾“金管会”证实，有接获检举指JPEX在台非法招揽并提供事证，已将资料移给检调侦办。由于台湾受害人不少，目前金额达数千万元，调查局台北市调查处清查后，最近秘密约谈负责代言的歌手陈零九，案由是诈欺。 JPEX在台并无业务负责人，调查局以证人约谈陈零九（本名陈志豪）。陈零九供称，整件事情是滚石唱片经纪人刘柏良接洽，他只负责代言，自己也是受害人，调查局是否约谈刘柏良，还在评估。 调查局追查，陈零九代言费高达八位数，远超过一般市场行情，JPEX案爆发后，位于台北东区SOGO旁的公司，也人去楼空，公司大楼外贴有陈零九海报，受害者求偿无门，只能去调查局备案。陈零九是否完全不知情有待厘清，未来是否会从证人转列被告，视证据调查而定。 此前9月底消息，中国台湾“金管会”表示，对于JPEX在台湾非法招揽业务的动作，金管会已收到检举，并已把情资移给检调。

金色财经报道，据中国新闻网消息，中国台湾“多多盲盒”涉虚拟货币诈骗近千万新台币，该平台使用虚拟货币泰达币，每个盲盒至少300泰达币，最贵则有2000泰达币。民众抢到盲盒后，平台会立刻加上3%，再拿到平台上去卖，目前至少8人上当被骗，金额高达900多万新台币。

9月19日消息，香港警方此前拘捕涉JPEX案的8人，已于9月19日晚上获准保释候查，但他们须于10月中旬向警方报到。 晚上9时许，其中一名被捕人KOL林作的女朋友裕美手持一个公文袋现身中区警署。晚上近10时，裕美从警署前门离开，没有回答记者提问。有传媒拍摄到林作同时在警署后门离开。 此前消息，香港警方于9月18日拘捕JPEX推广网红林作，或与加密交易所JPEX风波有关，警方搜查了林作位于中环娱乐行的办公室。案件现正交由商业罪案调查科跟进。 JPEX被香港证监会点名之后，新增提款限制，投资者最大只可提款1000 USDT，手续费并且一度高达999 USDT。 JPEX推出措施后，林作曾称自己“损失惨重”，称会协助跟进事件。

金色财经报道，香港商业罪案调查科署理总督察麦伟光在今日召开的香港警方与证监会交代JPEX涉欺詐案的记者会上表示，已拘捕4男和4女，年纪介乎22至52岁，涉串谋诈骗。他指出，行动搜出800万元现金，并已冻结逾1200万元银行存款、4400万物业，该6700万元资产属可疑犯罪所得。