香港商业罪案调查科官员：JPEX行动已处理6400万元

金色财经报道，香港商业罪案调查科高级警司孔庆勋在今日召开的香港警方与证监会交代JPEX涉欺诈案的记者会上表示，JPEX利用广告、社交媒体、场外找换店、KOL宣传，以推广平台服务，声称低风险高回报，而案中受骗市民不少都欠缺虚拟货币投资经验，形容JPEX所宣称的回报「好得难以置信」，又会建议用户将其他加密货币转换成JPEX所发行的JPC代币，而该代币在其他平台几无流通性，而部分苦主更将加密资产的「私钥」交予JPEX。 已报案人士中，涉款最多的投资者入金额达4000万元。她续指，JPEX的宣传以「日日赚钱、无得输」等招徕，以名贵生活方式、房车，令市民相信投资可观。被捕人士角色为涉案公司或场外找换店负责人，不排除更多人士被捕，涉案约12亿元是以报案人入金金额计算。 对JPEX仍然在交易加密资产，被问及有没有能力冻结其运作时，孔庆勋仅称，JPEX于9月18日已将理财产品頁面下架。

金色财经报道，涉嫌在港串谋诈骗的虚拟资产交易平台JPEX继上月被发现在澳洲的登记公司已申请撤销注册，近日再发现其位于澳洲悉尼的研发总部怀疑已人去楼空，大厦外的招牌亦遭拆除，据当地土地注册资料信息显示，JPEX澳洲总部租约原定2025年届满。会计界立法会议员黄俊硕认为，澳洲JPEX研发总部若迁走或影响投资者和执法部门处理案件，对此香港警方回覆称“不评论个案调查行动细节，又表示采取任何行动会按实际情况，依法处理”。

9月21日消息，在香港警方拘捕JPEX 11名涉案人员后，张智霖今日早上到香港警察总部协助调查，至下午离开。JPEX曾邀请张智霖、林作、庄思敏等艺人或网红大力宣传，其中JPEX形容张智霖是“香港区品牌大使”。 不过张智霖早前透过公关公司表示，近日才留意到其肖像被JPEX使用，指之前收到邀请拍摄广告，当时JPEX向他们称在海外有注册，亦提供相关证明，故他们安排2022年3月拍摄，但同年5月得知JPEX已受到证监会监管后，曾书面通知JPEX，如未能取得牌照则不能使用其肖像宣传，因此会保留追究权利。

金色财经报道，针对香港证监会星期二下午在记者会上对JPEX作出的一系列指控，JPEX当天深夜发公告反击，批评香港证监会“恶意”指称JPEX已停止平台交易运作，属严重诽谤，罔顾事实。 JPEX表示，平台所有交易对功能一直都正常运作，从未间断，也一再下调提币手续费；新组建的专责小组也正继续协助平台用户，处理优先提币的手续，公司在2022年4月至2023年8月期间一直向香港证监会沟通并寻求相关指引，但一直没有得到回复。 JPEX还在公告中附上与证监会沟通的邮件截图作佐证，包括调查日期、证监会调查人员名字、电话及电邮地址等信息。但报道称，JPEX披露额外调查资讯，可能已违反保密责任。

9月16日消息，香港特别行政区警务处处长萧泽颐今早（9月16 日）接受采访，对近日虚拟资产交易平台“绿石数字资产平台”（JPEX）涉诈及数码港资料外泄案作回应，他表示警方前日收到证监会转介案件，因或涉及行骗成份，现由商业及罪案调查科跟进，至昨日下午3时收到83人报案，涉款约3400万元，目前已设立热线电话供市民查询。针对香港数码港数据外泄案件，萧泽颐指出8月时已接获香港数码港报案，过去一个月亦积极与数码港保持沟通，相关案件正在继续调查。

金色财经报道，香港证监会法规执行部执行董事魏弘福(Christopher Wilson)表示，证监会于2022年初留意到JPEX网站和广告有涉嫌虚假陈述，包括声称持有海外牌照，故证监会其后向其JPEX查询实际控制人身份、声称所领有的海外牌照是否允许其进行虚拟资产相关等，并曾给予他们机会，但因其态度回避，至2022年7月将其列入证监会的无牌公司及可疑网站名单，并继续进行涉及多个司法管辖区和多方的复杂调查。魏弘福指出，若欺诈行为可能违反《证券及期货条例》或《反洗钱条例》时，证监会必定会对其进行调查，而通常也让执法部门介入，因他们比证监会拥有更大的调查权力。（东网）