参与OneCoin诈骗案的三名嫌疑人在德国面临欺诈审判
10月19日消息,欧洲首批参与OneCoin创始人运营的数十亿美元国际诈骗案嫌疑人本周二在德国法院出庭,包括一名为OneCoin创始人Ruja Ignatova工作的慕尼黑律师,其被指控涉嫌洗钱、欺诈和银行犯罪,该律师帮助Ignatova在伦敦购买两套公寓转移了2000万欧元,并将7500万欧元转移到了开曼群岛,Ignatova目前仍然在逃。出庭的还有一对夫妇,被指控在一年内处理来自OneCoin客户的3.2亿欧元付款。德国检察官在法院上表示,OneCoin不断增长的价值是假的,挖矿过程只是由软件模拟的。
此前消息,欧洲刑警组织于5月份将Ruja Ignatova列入的通缉名单,美FBI于6月份将Ruja Ignatova列入十大通缉逃犯名单。(BNN Bloomberg)