泰国当局抓获5名涉嫌加密货币骗局的嫌疑人，涉案价值7600万美元

金色财经报道，印度马哈拉施特拉邦警方逮捕了两个人，他们涉嫌经营一个加密货币骗局，据悉骗取1400多名投资者，金额在600万至1200万美元之间。 塔那警察局经济犯罪部门（EOW）表示，在对孟买地区的两个地区塔那和波瓦伊进行突袭后，这些人于8月10日被捕。 经济犯罪部门将主谋Kumar和Patil羁押至8月20日进行审讯。此后，这两人一直在监狱中。（CoinDesk）

金色财经报道，印度当局逮捕了价值数百万美元的加密货币庞氏骗局的幕后黑手。该欺诈案涉及一个名为 STA Crypto Token 的加密货币项目，该项目据称利用太阳能技术和区块链技术。据最新报道，该骗局成功从受害者手中窃取了100亿卢比（1.2亿美元）。受骗者大约200,000人成为该骗局的目标并投资。 奥里萨邦警方经济犯罪部门逮捕了两名与 STA 代币有关的人员：该项目负责人 Gurtej Singh Sidhu 及其同事 Nirod Das。

金色财经报道，美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱至少7300万美元。 根法庭文件，该案主谋及其他同谋涉嫌管理一个国际洗钱团伙，涉及通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，这些资金被转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产USDT。一个涉及该骗局的加密货币钱包接收了超过3.41亿美元的虚拟资产。

8月15日消息，据《青岛晚报》报道，青岛警方办理的一起利用虚拟货币USDT进行帮助信息网络犯罪的案件即将审查起诉，抓获相关违法犯罪嫌疑人9名，涉案资金超800万元。目前，9人已被依法采取刑事强制措施，即将被审查起诉。公安机关提醒市民，切勿将带有自己身份信息的证件、银行卡、对公账户出借给他人使..

金色财经报道，韩国警方关闭了一家涉嫌加密货币诈骗中心的公司，该公司涉嫌骗取4,000人的资金，并逮捕了25人。该公司被认为从客户那里敛取了价值近1400万美元的法币和加密货币，嫌疑人因诈骗罪被拘留。 大邱警官表示，这批被捕者包括一名"加密货币开发人员"和"一家多层次销售公司的负责人"。警方发言人表示，这伙人创造了一种Token，并通过社交媒体等渠道进行推广。该团伙从2020年8月到2021年6月一直活跃在韩国加密货币领域。

金色财经报道，根据内政部监管的信息平台上的一份报告，哈萨克斯坦当局逮捕了23名涉嫌强迫 IT 专业人员经营非法加密矿的人。报告称，在对非法矿场进行搜查时，内政部和哈萨克斯坦国家安全局发现了七名被认为是该团伙成员的人，以及一名被迫组织矿场工作的36岁IT专业人员。 报告称，当局在搜查非法储存的武器时逮捕了另外三名涉嫌团伙成员。该公司每月从阿拉木图地区 Talgar 地区的非法加密货币采矿中赚取300,000至500,000美元。
当局还查获了6000件加密采矿设备，价值约700万美元，以及一把AK-47突击步枪、弹药和手枪。（Coindesk）