韩国警方逮捕了25名加密货币诈骗嫌疑人，涉案资金近1400万美元

金色财经报道，印度马哈拉施特拉邦警方逮捕了两个人，他们涉嫌经营一个加密货币骗局，据悉骗取1400多名投资者，金额在600万至1200万美元之间。 塔那警察局经济犯罪部门（EOW）表示，在对孟买地区的两个地区塔那和波瓦伊进行突袭后，这些人于8月10日被捕。 经济犯罪部门将主谋Kumar和Patil羁押至8月20日进行审讯。此后，这两人一直在监狱中。（CoinDesk）

金色财经报道，韩国济州警察厅宣布，以违反《电子金融交易法》为由，将前黑帮成员等12人及经营团队21人拘留并移送，此外，包括还有5名因同样罪名被立案的人正在接受调查。该前黑帮成员团伙涉嫌在2020年12月至去年1月期间，以投资虚拟货币、外汇和黄金交易为名，诈骗5,500人，涉案资金达1,140亿韩元。调查发现，该团伙向数目不详的人发送了3,600万条营销广告短信。

金色财经报道，菲律宾国家首都区警察办公室（NCRPO）在帕拉纳克市突袭一处涉嫌加密货币诈骗的中心，逮捕了99名嫌疑人。行动中，警方抓获了 AIA 公司的经理、所有者和主管等三名关键人物。据悉，该公司涉嫌进行加密货币和网络情感诈骗，雇佣了 64 名外国公民和 32 名菲律宾人充当客服代表。 NCRPO 负责人 Jose Melencio Nartatez 表示，公司强迫员工扮演富有模特角色，诱导受害者投资被操纵的加密货币交易平台。调查显示，该公司未在菲律宾证券交易委员会注册，涉嫌违反《2012年网络犯罪预防法》和《菲律宾证券条例法》。

金色财经报道，上周，荷兰一名39岁的男子因涉嫌使用据称与加密钱包服务Electrum有关的恶意软件洗钱而被捕。警方表示，这名39岁的男子涉嫌使用去中心化交易所Bisq和隐私币monero，从恶意软件中洗钱数千万欧元。他的身份是通过比特币交易确定的。 为了遏制洗钱，欧盟最近通过了新的措施，使用加密货币时更难保持匿名。英国和法国等司法管辖区也在寻求让警方更容易在调查期间没收加密货币资产。（coindesk）

9月23日消息，韩国全罗北道警察厅安全调查科召开说明会称，以违反外汇交易法为由逮捕了25名嫌疑人，这些嫌疑人使用加密货币进行非法外汇交易，交易价值高达1000亿美元，约合7100万美元。（News1）

金色财经报道，一位消息人士向《南华早报》透露，香港警方逮捕了三名嫌疑人，他们涉嫌向一名商人提供三捆港币1,000元的假钞，骗取他311万港币（约合 399,000 美元）的加密资产。内部人士称：“除了每捆钞票顶部和底部各放有两张真钞外，其他都是假钞，被称为训练钞。”