泰国网络犯罪调查局逮捕5名加密投资平台欺诈案嫌犯，涉案超2700万美元

7月25日消息，英国国家犯罪局 (NCA) 在年度报告中表示，在2021年4月1日至2022年3月31日期间，按照今年3月计算的价格，没收了2690万美元的加密货币资产。前一年根本没有查获任何加密货币，这表明数字货币对有组织犯罪团伙的重要性日益增加。在2021-22年报告期内，缉获的虚拟货币多于实物资产（700 万英镑）或法定货币（2600 万英镑）。（Info Security）

金色财经报道，币安调查团队与泰国执法部门合作，回应他们有关网络犯罪调查、起诉和资产扣押的要求。在一个值得注意的案例中，泰国皇家警察网络犯罪调查局 (CCIB) 与币安和美国国土安全调查局 (HSI) 合作，瓦解了影响泰国数千人的重大骗局背后的犯罪团伙。凭借币安和HSI的情报，CCIB逮捕了该团伙的五名主要成员，并没收了价值约100亿泰铢（2.77亿美元）的资产，其中包括豪华汽车、房屋、土地和其他高档物品。自这些事件发生以来，已有3,200多名受害者寻求赔偿。

金色财经报道，币安与台湾刑事调查局 (CIB)在台北合作开展了为期一天的培训计划。该计划是由币安执法培训和调查团队的专家设计和领导的，有 200 多名执法人员现场和虚拟参加。研讨会讨论了一系列主题，包括与加密货币相关的犯罪趋势、调查技术以及币安与执法机构合作打击网络犯罪的案例研究。币安全球合作伙伴Damien Ho表示，随着台湾越来越多的人对加密货币产生兴趣，让用户感到安全和舒适的加密生态系统非常重要。这就是为什么币安投入大量资源和精力来保护我们的平台并加强其安全性，以及更广泛的加密生态系统的安全性。我们欢迎台湾监管和执法机构的合作努力，并期待未来类似的合作。 币安执法培训主管Jarek Jakubcek表示，用户保护是币安的重中之重，其中很大一部分涉及与世界各地执法机构的积极接触。毕竟，有效的安全是协作的。今天的会议提供了另一个宝贵的机会来分享我们在预防犯罪和调查方面的经验，我们很高兴能与台湾执法部门携手合作。

9月5日消息，韩国庆南昌原西部警察厅情报犯罪调查组表示，已在一起涉及1100亿韩元（约8300万美元）的加密货币投资诈骗案中以涉嫌仿冒和诈骗等罪名逮捕了涉案公司总经理等22名嫌犯，并将其中11人拘留。 该团伙被指控通过多层级组织欺骗了约6610人，声称在虚拟资产等领域投资可以保证300%的高回报，并非法募集了约1100亿韩元的款项。韩国警方称，已确认起宣传的主要业务内容都是虚假的，犯罪手法为典型的庞氏骗局。

金色财经报道，根据周一发布的官方通知，土耳其金融犯罪调查局正在调查FTX，该通知称，该机构将调查与 FTX 相关的人员、机构、银行和加密服务提供商。这可能包括当地子公司 FTX Turkey，这是与 Sam Bankman-Fried 的 FTX.com 相关的 134 家实体之一，这些实体目前正在美国寻求破产保护。

8月21日消息，黑山当局表示，其已经逮捕涉嫌加密诈骗计划FutureNet的联合创始人RomanZiemian，该计划涉嫌盗取投资者约2100万美元资金。黑山警察总局在8月19日的一份声明中称，一个专门的警察单位发现Ziemian使用假身份，住在该国首都波德戈里察。韩国和Ziemian的祖国波兰发出了逮捕令，指控他犯有欺诈、洗钱和盗窃罪。警方表示，他在韩国可能面临终身监禁。警方表示，他们查获了Ziemian涉嫌犯罪的设备和物品。他将在波德戈里察高等法院出庭，以决定他的引渡地点。