韩国警方拘留11名涉8300万美元加密投资诈骗案嫌犯

金色财经报道，马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第 4(1) 条被拘留。

金色财经报道，据陕西警方报道，陕西榆林靖边县公安局成功破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 4 名，涉案价值 41 万元。 2024 年 7 月 16 日，受害人王某报警称，其在网上被人以投资虚拟币的方式诈骗人民币 41 万元。接警后，刑侦大队立即对案件展开侦查。通过分析研判、走访调查，最终确定了 4 名犯罪嫌疑人身份信息和落脚点。7 月 23 日，侦查民警在河南省郑州市成功将犯罪嫌疑人翟某、李某抓获。7 月 25 日，在河南省开封市将犯罪嫌疑人王某、李某某抓获。 经查，2024 年 7 月份，受害人王某在网上与他人聊天时，被推荐在某 APP 上投资虚拟币可以赚钱，对方称知道该 APP 系统漏洞，投资稳赚不赔。在高额回报诱惑下，王某累计在某 APP 投资 41 万元。 7 月 4 日，犯罪嫌疑人翟某为赚取虚拟币变现牟利，伙同王某、李某、李某某驾车来到靖边县，以出售虚拟币的方式与王某交易，将其 41 万元现金取走，从中获利 5 万余元。 目前，犯罪嫌疑人翟某、王某、李某、李某某 4 人涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理当中。

金色财经报道，Netflix上月29日推出韩国综艺《魔鬼的计谋》，其中一名参加者职业游戏玩家Guillaume Patry近日爆出涉嫌利用NFT诈骗，金额高达80亿韩元（约600万美元）。据韩媒报道，首尔警方透露Guillaume Patry及多名人士涉嫌诈骗，今年7月展开调查。据报Guillaume Patry去年2月开始参与NFT游戏公司Meta Adventure开发中的游戏宣传工作，但该游戏最终没有上巿，60多名游戏投资者感受骗，遂向Guillaume Patry等人提告。

11月1日消息，韩国警方抓获一伙通过公开聊天室吸引大学生参与虚拟货币的投资诈骗团伙，该团伙建立名为投资阅读室的团体聊天室后，欺骗投资者说如果投资虚拟货币，将保证本金，并增加高收益，总计从10名投资者处收受了6.7亿韩元（约344万人民币）。其中被欺骗的投资者加入了该团伙运营的虚假虚拟资产网站，并把钱汇到了幽灵法人账户上，如果加入网站的投资者存入少量资金，就会返还收益，还提供虚假的市价上涨图，从而建立信任。（韩联社）

金色财经报道，香港警方近日表示，其发现加密货币诈骗案中使用的假币数量激增。1月至4月间当局共缴获3396张假钞，价值约32万美元。3起与加密货币有关的重大案件共没收1693张“培训钞”和347张低质量假钞。这些培训钞主要用于培训银行职员，与港币1000元纸币相似，但缺乏防伪特征，并标有中文“练习券”字样。诈骗者会开设假商店或安排当面交易，提供加密货币兑换成现金服务。

金色财经报道，据报道，土耳其加密货币交易所Tomya的所有者Yavuz Usta是伊斯坦布尔Büyükçekmece首席检察官办公室调查中被拘留的25人之一。Tomya赞助了英超足球队赫尔城。 据CoinDesk Turkey报道，对Tomya的调查似乎是由投资者Musa Ekmekçioğlu的投诉引发的，他声称自己被Tomya员工介绍的人诈骗了211,500 美元，一名曾与Tomya短期合作的顾问也被拘留。