以色列警方指控以色列加密巨头Moshe Hogeg通过加密货币诈骗2.9亿美元

2023-08-23 22:22:05

8月23日消息,以色列警方指控以色列加密巨头 Moshe Hogeg 及其合伙人通过加密货币诈骗投资者 2.9 亿美元。以色列警方在周三的一份声明中表示,经过两年的调查,Moshe Hogeg 被指控欺诈、盗窃、洗钱、伪造和税务犯罪。以色列警方已向检察官提交了建议,后者将决定是否提起指控并审查性犯罪的证据。 据悉,Hogeg 和他的几位合伙人(文件中没有透露他们的身份)涉嫌将 2017 年和 2018 年从以色列和外国投资者那里筹集的数百万美元用于个人用途,用于四家加密货币初创公司。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
15:46
以色列执法部门突击搜查被指控生产窃取加密货币软件的公司
金色财经报道,以色列执法部门最近突袭了一家公司的办公室,这家公司被指控生产犯罪分子用来诈骗加密货币投资者数百万美元的软件。据报道,这家公司是由该国臭名昭著的犯罪家族经营的。
04:18
伊朗对以色列发动袭击后,加密货币市场损失数亿美元
金色财经报道,据Watcher.Guru发文表示,伊朗对以色列发动袭击后,加密货币市场损失数亿美元。
18:25
币安协助以色列警方冻结与哈马斯相关的大约190个币安账户
金色财经报道,在币安的协助下,以色列警方冻结了与哈马斯相关的大约190个币安账户,扣押的任何资金都将流入以色列国库。
16:47
巴西警察被指控在加密骗局中诈骗23名警官19万美元
金色财经报道,巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵,金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说,弗朗西斯科曾向同事们承诺,投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。(cryptonews)
09:58
以色列加密货币援助组织“CryptoAidIsrael”已募集近20万美元资金
10月26日消息,以色列加密货币援助组织CryptoAidIsrael发推称,目前该组织已募集近20万美元资金,部分资金已分发给提供救援工作的组织,已有30多家Web3公司加入该活动,包括Zengo、Fuse、Wonderland和Psagot Equity等,毕马威会计师事务所正在协助筹款和分配。
17:00
以色列税务机构指控Western Wall NFT创造者涉嫌逃税涉案逾200万美元
3月5日消息,根据以色列税务机关周五的一份报告,该机构正在调查两名NFT创作者的逃税情况。两人名为Avraham Cohen和Antony Polak,系holyrocknft.com网站的所有者。据税务当局透露,两人通过该网站出售了基于Western Wall石头的3D扫描创建的NFT,但并未如实报税。 调查显示,自2021年以来,嫌疑人已经出售了1700件作品,并获得了620枚以太坊的付款,在交易时相当于约800万新谢克尔(约合218万美元)。根据这些发现,这些收入实际上是商业收入——但两人并没有如此报告。嫌疑人收到的部分资金甚至在数字钱包之间进行了转移,因此有可能存在非法藏匿财产的嫌疑。 主审此案的法官在限制性条件下释放了嫌疑人,这些条件包括交出他们存储以太坊的数字钱包。(The Jerusalem Post)
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.