Chainaanalysis：2022年加密交易中只有不到1%与犯罪地址相关

10月14日消息，韩国最大的五家加密货币交易所Upbit、Bithumb、Korbit、Coinone、Gopax已与该国警察部队签署“打击加密货币犯罪”谅解备忘录，将合作打击加密洗钱者和加密诈骗者。 据悉，这些交易所已同意配合警方调查“与虚拟资产有关的犯罪”，并“防止对投资者造成损害”。（Cryptonews）

金色财经报道，根据南非金融服务行业监管机构进行的加密市场研究结果，约46%的加密资产金融服务提供商的收入相当于53,000至268万美元。另一方面，38%的加密资产FSP表示他们的收入低于53,000美元。只有5%的收入在800万美元到1000万美元之间。数据显示，只有5%的FSP收入在800万至1000万美元之间。在对监管机构的信息要求做出实质性回应的所有FSP中，10%的收入来自受监管和不受监管的金融服务。据金融部门行为监管局(FSCA)指出，约有47家加密资产FSP参与了加密市场研究。

金色财经报道，根据Chainalysis发布的《2024年加密货币调查状况报告》，报告指出，亚太地区的执法机构正在努力应对加密货币相关犯罪的增加，包括贩毒、网络犯罪和知识产权犯罪。非法活动激增的同时，法律资源也出现了投机性短缺，影响了该地区积极应对和管理加密货币犯罪威胁的能力。

4月12日消息，Glassnode在4月11日的报告中预测，在上海硬分叉在以太坊上执行的第一周内，信标链上的1810万枚ETH中，估计有17万枚ETH将被解锁，占比不到1%。这一数字包括价值10万枚ETH（价值1.9亿美元）的质押奖励和价值7万枚ETH（价值1.33亿美元）的质押ETH。 此外，Glassnode认为此次硬分叉升级不会对以太坊的价格走势产生“巨大”影响：“即使在最大金额的奖励和质押被撤回和出售的极端情况下，卖方交易量仍然在平均每周外汇流入量的范围内。因此，我们得出结论，即使是最极端的情况，此次升级也只会对ETH的价格产生可接受的影响。”（Cointelegraph）

金色财经报道，金融行动特别工作组（FATF）主席T. Raja Kumar表示，截至2023年6月，全球只有不到30%的辖区开始对加密货币行业进行监管。这种低关注度值得 "呼吁采取行动"。周四公布的 "FATF成员和有重大VASP活动的辖区对建议15的执行情况"报告给出了建议，各辖区应采取行动，更好地应对加密货币带来的洗钱和资助恐怖主义风险，它们应向虚拟资产服务提供商（VASP）发放许可证或进行注册，并对其业务实践、产品和技术进行审查。

金色财经报道，加拿大警察部队已开始使用Chainaanalysis Reactor打击网络犯罪活动，该软件提供的功能远远超出传统调查工具。据相关报道，该软件有助于跟踪数字货币从起始点到最终在数字交易所存入的整个过程。 当线索指向特定交易所时，警方就可以获取账户持有人的详细信息以及后续的交易数据。此前，加拿大机构在涉及数字资产的案件中面临着重大挑战。一位接受过区块链分析专门培训的官员强调了Chainaanalysis Reactor带来的深刻转变。他回忆说，早些时候，他们的调查在发现数字货币欺诈行为时经常陷入死胡同。但情况已经改变了。