Digitex创始人被指控操纵原生代币DGTX被判支付1600万美元解决诉讼

金色财经报道，Atlas Trading创始人Zack Morris和PJ Matlock被美国证券交易委员会指控操纵股票。SEC称，该集团在大约3年的时间里通过欺诈投资者获利约1亿美元。Atlas Trading的创始人Edward Constantin和Perry Matlock据称与他人合谋，人为地推高小盘股的股价。 美国证券交易委员会周二晚些时候向美国德克萨斯州南区地方法院提起诉讼，指控该组织在推特和Discord上“向大批粉丝宣传自己是选股专家”。加密货币和非金融交易也经常在Atlas Trading的Discord服务器上进行讨论和推广，该服务器拥有23.6万名成员。（the block）

金色财经报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所 Digitex Futures 创始人 Adam Colin Todd 违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。 2 月 12 日，美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对 Todd 的指控。迈阿密联邦调查局调查了这起案件，美国助理检察官 Trevor Jones 担任检察官。根据检察官办公室的说法，Todd 在 2018 年 1 月至 2022 年 4 月期间经营了一个未注册的期货平台，并故意“未能建立、实施和维护适当的反洗钱计划，包括适当的 KYC 计划”。

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）

金色财经消息，加密博彩平台Stake.com前合伙人Christopher Freema在纽约南区提起民事诉讼起诉Stake.com创始人，要求赔偿5.8亿美元，并支付他对Stake.com前身公司的初始投资。ChristopherFreema声称其被误导未参与组建Stake.com。Christopher Freeman表示，2013年其与Stake.com创始人Craven和Tehrani建立博彩业务Primedice，其最初持有Primedice20%的股份，而Tehrani和Craven均持有40%，但在Primedice成立后的9个月内，他的持股量减少到14%，以奖励开发团队的其他高级成员。之后Tehrani和Craven在成立Stake.com时劝阻Freeman加入新公司。Stake.com回应称，Christopher Freeman的指控是不正确的，而且还在传播虚假信息。（《悉尼先驱晨报》）

金色财经报道，特朗普否认了所有指控，称审判是“被操纵的”，这是美国历史上首次有总统被判重罪。

金色财经报道，据@News_Of_Alpha，KuCoin支付2200万美元退出纽约市场以解决加密诉讼