Stake.com及其创始人被前合伙人指控面临5.8亿美元的诉讼

金色财经报道，加密货币交易所 Gemini 及其联合创始人 Tyler Winklevoss 和 Cameron Winklevoss 正在面临一项新诉讼，主要原告 Joshua Berdugo 向 Gemini Earn 投资了 13,000 美元，指控该公司做出“虚假和误导性陈述来推广 Gemini Earn”，并“引诱毫无戒心的投资者购买未注册证券”来欺骗数十万投资者。Berdugo 在诉讼文件中表示，Cameron Winklevoss 11 月 9 日的一条推文表示 Gemini 与 FTX 或 Alameda Research 没有实质性接触，Berdugo 声称，这些评论“完全是误导和/或错误的”。 此前报道，美国证券交易委员会（SEC）本周早些时候指控 Gemini Trust Company 以及 DCG 的 Genesis Global Capital 涉嫌通过 Gemini 加密借贷计划向散户投资者推广和出售未注册证券。

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）

10月24日消息，面对电汇欺诈和洗钱罪的指控，OpenSea前产品负责人Nate Chastain辩称，他没有进行电汇欺诈，因为这样做需要“存在证券或商品交易”，目前不包括NFT。关于洗钱，他声称政府“试图将单纯的资金流动定为犯罪”，并没有充分证明洗钱指控的金融交易要素。法官驳回了他的动议，并将继续推进审查。 据悉，Chastain负责决定哪些 NFT 将出现在Opensea主页上。凭借这种权利，起诉书称他在某些NFT出现之前购买了它们，然后在其价值增加后将其抛售以获取利润。此外，OpenSea上个月在得知调查后决定不再与Chastain共同工作，并寻求第三方对事件进行彻底审查。（Decrypt）

7月15日消息，Celsius Network面临集体诉讼，被指控从事类似庞氏骗局的工作。据Law360 7月14日报道，这起向美国新泽西州联邦法院提起的集体诉讼称，Celsius通过一个庞氏骗局出售未注册证券，并说服投资者以夸大的利率购买其金融产品，从而导致了100亿美元的损失。 美国SEC前执法律师John Reed Stark于7月15日在推特上公布了这一集体诉讼文件。根据该诉讼，原告Taylor Goines“在相关期间购买了Celsius金融产品，并因被告的行为遭受了投资损失，被告包括Celsius Network、两家相关实体、首席执行官Alexander Mashinsky以及三名执行董事David Barse、Alan Jeffrey Carr和Shlomi Danier Leon。 此外，起诉书称，最近的加密货币崩溃揭示了Celsius生态系统的脆弱性，以及Celsius手头没有足够的资产来履行其对于投资者的提款义务的事实。（Finbold）

金色财经报道，Solana Labs和Solana生态系统的主要参与者于7月1日在加利福尼亚联邦法院受到诉讼。该诉讼指控Solana Labs、Solana基金会、Anatoly Yakovenko、著名的加密风险投资公司Multicoin Capital Management及其首席执行官Kyle Samani以及交易平台FalconX从其声称的未注册证券中获取非法利润。原告指控Solana Labs的首席执行官Anatoly Yakovenko就代币的总流通供应量做出故意误导性陈述。（cryptopotato）

8月22日消息，据印度当地Indian Express报道，印度警方已对BitConnect联合创始人Satish Kumbhani展开调查，目前，正在遭到印度国家通缉。 早在2016年，Kumbhani创立了BitConnect协议，并一直运行到2018年，后因庞氏骗局而倒闭。据美国当局称，该平台从被误导的投资者那里骗取24亿美元。今年2月，Kumbhani已被司法部以电汇欺诈、共谋操纵商品价格和国际洗钱罪名起诉。如果所有罪名成立，他将面临最高70年的监禁。 自从他被美国证券交易委员会（SEC）起诉以来，美国当局一直无法找到他，并指出他最后一个已知的位置是在他的祖国印度。此前，美国证券交易委员会与BitConnect的一些美国发起人达成和解。（Coingeek）