澳大利亚加密货币骗子被控涉嫌诈骗550万美元

金色财经报道，南澳大利亚州警方以贩毒和洗钱罪名逮捕了一名来自阿德莱德山的25岁男子，在行动中查获了价值约150万美元的加密货币。被告人在暗网上操作多个供应商档案，销售各种毒品。 据警长Rice称，被告人收到了大笔加密货币付款，在行动中查获了价值约150万美元的加密货币。此外，还没收了总计数万美元的少量现金。南澳大利亚警方证实，这名25岁嫌疑人已被还押，并计划稍后出庭。

金色财经报道，最近的一项调查显示，澳大利亚的加密货币采用率正在上升，据报道超过23%的澳大利亚人持有某种形式的数字资产。比特币仍然是最受欢迎的加密货币，但以太坊、狗狗币和BNB等其他数字资产也受到了澳大利亚投资者的需求。随着人们寻求提供更好回报的替代投资，新冠疫情在推动加密货币的采用方面发挥了重要作用。此外，特斯拉和 PayPal 等知名公司对加密货币的接受度不断提高，也有助于提高它们的可信度。

金色财经报道，菲律宾国家首都区警察办公室（NCRPO）在帕拉纳克市突袭一处涉嫌加密货币诈骗的中心，逮捕了99名嫌疑人。行动中，警方抓获了 AIA 公司的经理、所有者和主管等三名关键人物。据悉，该公司涉嫌进行加密货币和网络情感诈骗，雇佣了 64 名外国公民和 32 名菲律宾人充当客服代表。 NCRPO 负责人 Jose Melencio Nartatez 表示，公司强迫员工扮演富有模特角色，诱导受害者投资被操纵的加密货币交易平台。调查显示，该公司未在菲律宾证券交易委员会注册，涉嫌违反《2012年网络犯罪预防法》和《菲律宾证券条例法》。

8 月 7 日消息，美国国土安全调查局 (HSI) 工作组近期对一起伪造的加密货币追回行动的诈骗展开调查，已对一名拉斯维加斯男子 (Michael Lauchlan) 提出指控。 该男子旗下的 CDN 网络声称提供区块链分析、追踪和丢失的加密货币恢复等服务，并收取费用。然而，据称 Lauchlan 并没有收回资产，而是保留了费用，在某些情况下还提取了额外的以太坊资产，并向客户发出虚假承诺和伪造的区块链追踪报告。 HSI 团队报告称，他们采访了超过 175 名 CDN 客户，但没有一个人能够使用该服务恢复任何加密货币。此外，CDN 用户的约 14,000 美元加密货币被追溯到 CoinEx 加密货币交易平台。

金色财经报道，汇丰银行澳大利亚分行已通知客户，该行已于7月24日起开始阻止向加密货币交易所付款。该银行表示，采取这一行动的原因是诈骗行为。在 7月24日发给客户的电子邮件中，汇丰澳大利亚解释了其“新的安全措施”。该银行表示：“从2024年7月24日起，汇丰将阻止从我们有理由相信正在向加密货币交易所进行的银行账户和信用卡付款，以保护您的安全。”该电子邮件还建议客户寻找其他方式向这些交易所付款。

金色财经报道，澳大利亚区块链协会负责人Simon Callaghan表示，澳大利亚银行、当局和加密货币行业必须齐心协力，打击日益严重的数字资产欺诈行为。据他介绍，该协会将专注于防止使用加密货币的犯罪。他强调需要保护消费者以及与银行业和政府合作。